福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-059

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2022年11月28日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年11月18日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于预计2023年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十一月二十八日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-058

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年11月28日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年11月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《关于预计2023年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　关联董事邓启东、林俊杰对该议案进行了回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月二十八日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-063

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月28日召开第十届董事会第六次会议，会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月14日（星期三）下午14：30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月14日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月14日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月8日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2022年11月28日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、特别说明：

　　提案1涉及关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。同时，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年12月12日（星期一，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）

　　2、登记地点：福建南平市延平区工业路102号董事会办公室。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　（4） 异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第六次会议决议。

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月二十八日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022 年12月14日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年12月14日（现场股东大会召开当日）上午 9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-060

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议、2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，同意与福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）及其下属关联公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

　　公司于2022年11月28日召开第十届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙立新、张平仙回避表决。

　　因经营业务需要公司及子公司拟与亿力集团及其下属关联公司发生电线电缆销售等业务，现拟增加2022年度日常关联交易预计35,000万元，新增后，2022年日常关联交易预计金额为46,000万元。同时，预计2023年度日常关联交易总金额为80,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

　　（二）增加预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注: 上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准。

　　（三）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（四）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联人基本情况介绍

　　公司名称：福建亿力集团有限公司

　　法定代表人：孙立新

　　注册资本：200,000万人民币

　　住所：福建省福州市仓山区西三环路19号金山橘园工业园区项目D-1号楼。

　　经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程;充电桩销售。

　　截至2022年10月31日，亿力集团总资产2,177,660.56万元，净资产793,075.29万元，营业收入 1,843,454.79万元，净利润71,563.79万元。(上述数据未经审计)

　　与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第6.3. 3（三）规定。

　　履约能力分析：亿力集团运营状况良好，具备履约能力。经查询，亿力集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据

　　交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经审查公司日常关联交易材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月二十八日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-062

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于控股子公司以自有资产抵押向银行

　　申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司的控股子太阳海缆（东山）有限公司（以下简称“太阳海缆”）以自有资产抵押向中国银行股份有限公司漳州东山支行借款，现将有关情况公告如下：

　　一、抵押贷款情况概述

　　根据太阳海缆建设需要，拟以其位于东山光伏及玻璃新材料产业园光伏二路北侧土地作为抵押物向中国银行股份有限公司借款，金额最高不超过人民币9亿元，借款期限、借款利率等内容以合同签署为准。

　　公司与中国银行股份有限公司漳州东山支行不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，须提交公司股东大会审议。

　　二、抵押借款人的基本情况

　　1、名称：太阳海缆（东山）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350626MA8ULXB382

　　3、类型：有限责任公司

　　4、注册资本：伍亿圆整

　　5、法定代表人：李文凤

　　6、成立日期：2022年2月23日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路342号

　　9、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造 ；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　10、股权结构

　　11、最近一期主要财务指标

　　截至2022年10月31日，该公司资产总额为33,592.75万元,净资产总额为29,507.66万元,利润总额10.21万元，净利润 7.66万元。

　　三、抵押标的情况

　　权证编号：闽（2022）东山县不动产权第0001411号

　　不动产权利人：太阳海缆（东山）有限公司

　　坐落：东山光伏及玻璃新材料产业园光伏二路北侧

　　权利类型：国有建设用地使用权

　　用途：工业用地（电线电缆制造）

　　面积：宗地面积198405.73M2

　　截止2022年10月31日，用于抵押的资产账面价值为3942.84万元。除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　四、对公司的影响

　　公司控股子公司资产抵押贷款主要是经营发展所需，用于项目建设，公司有良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议。

　　2、第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月二十八日

　　证券代码：002300          证券简称：太阳电缆       公告编号：2022-061

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于预计2023年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2023年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邓启东、林俊杰回避表决。

　　公司及子公司因经营业务需要拟与厦门象屿集团有限公司（以下简称“厦门象屿”）及其下属关联公司发生经营往来业务，预计2023年度日常关联交易总金额不超过7,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：以上截至披露日实际发生金额未经审计，最终以年度审计结果数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联人基本情况介绍

　　企业名称：厦门象屿集团有限公司

　　法定代表人：张水利

　　注册资本：壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元

　　经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

　　截至2022年9月30日，象屿集团总资产29,160,365.99万元，净资产8,031,530.93万元，营业收入40,720,343.16万元，净利润390,727.37万元。(上述数据未经审计)

　　与本公司的关联关系：厦门象屿为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第6.3. 3（三）规定。

　　履约能力分析：厦门象屿运营状况良好，具备履约能力。经查询，厦门象屿不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据

　　交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经审查公司日常关联交易材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月二十八日