嘉环科技股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至公告披露日，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉环网通提供的担保余额为人民币0元。为满足嘉环网通业务发展的需要，本次公司拟为嘉环网通提供担保金额不超过人民币40,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2022年9月30日，嘉环网通资产负债率86.61%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足嘉环网通经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）出具担保函，为嘉环网通与中建材之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)提供履约担保，保证金额最高不超过人民币40,000.00万元。

　　（二） 审批程序

　　2022年11月28日，公司召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层在担保额度范围内办理对外担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　主要财务数据

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2025年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)的履行，公司自愿对嘉环网通在上述时限内签订的协议(或合同)的全部付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等)的履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担保证责任的最高金额为人民币40,000.00万元。公司承担连带保证责任的保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日(即2025年12月31日)起两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足嘉环网通业务快速发展的需要，全面支持嘉环网通的市场开拓，在综合考虑嘉环网通盈利能力、偿债能力和风险等各方面的基础上，经审慎研究后决定提供履约担保。嘉环网通作为公司全资子公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年11月28日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供履约担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次为子公司提供履约担保事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司已批准但尚未使用的担保总额为2,000.00万元（不含本次担保），上述担保均为对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的2.22%，不存在逾期担保事项。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2022-038

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月14日 15点00 分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月14日

　　至2022年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月29日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

　　（3）登记地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）。

　　（4）登记时间：2022年12月13日上午9:30-11：30，下午14:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　2、会务联系方式

　　联系人：乔继虎

　　联系电话：025-84804818转891

　　联系邮件：IR@bestlink.com.cn

　　3、特别提示：前来现场参加股东大会的股东请严格遵守南京市政府规定的防疫要求，做好防护工作。请提前了解相关防疫政策，以免无法现场参会。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉环科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2022-039

　　嘉环科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2022年11月23日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有4人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2022-037）。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（二） 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司决定于2022年12月14日下午15:00召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2022年11月29日