江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-042号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十八次会议，于2022年11月28日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

　　2022年1月7日，本公司第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）向中国银行盐城分行申请的47,500万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临2022-003号）。现因授信额度由47,500万元调整至52,000万元，相应调整担保额度，需重新履行审议程序。

　　本次悦达集团向中国银行盐城分行申请52,000万元授信额度，新增授信额度4,500万元，期限三年。董事会同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的52,000万元授信额度提供担保，期限三年。本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

　　本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2022-043号)。

　　二、审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）向平安银行南京分行申请2亿元敞口授信（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的2亿元敞口授信提供担保，担保金额2.6亿元（担保金额为敞口授信额度2亿元的1.3倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　由于悦达集团持有悦达南方公司89.95%股权，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

　　本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-044号)。

　　三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年12月16日在公司总部1516会议室召开2022年第三次临时股东大会。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-045号)。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年11月28日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-044号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于为江苏

　　悦达南方控股有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的2亿元敞口授信提供担保（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信余额，以下同），本次担保金额2.6亿元（担保金额为敞口授信额度2亿元的1.3倍），为还后续贷。截至目前，加上本次担保，本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其子公司提供担保119,032.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保134,870万元。

　　●本次反担保措施

　　本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为215,832.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保96,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为119,032.30万元，分别占公司2021年12月31日经审计净资产的51.72%、23.20%、28.52%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请2亿元敞口授信，期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的2亿元敞口授信提供担保，担保金额2.6亿元（担保金额为敞口授信额度2亿元的1.3倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　本公司于2022年11月28日召开第十一届董事会第十八次会议，会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，参会董事审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。

　　由于悦达集团持有悦达南方公司89.95%股权，悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

　　本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达南方公司成立于2000年2月15日，法定代表人：张正林，注册资本：12.01亿元，注册地点：南京市大桥南路7-9号，主营业务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。悦达集团持有悦达南方公司89.95%股权。

　　截至2022年9月30日，悦达南方公司总资产133.42亿元，所有者权益52.43亿元，资产负债率为60.70%。2022年1-9月实现营业收入62.30亿元，归属于母公司所有者的净利润7.29亿元（数据未经审计）。

　　三、反担保人情况

　　悦达地产成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注册资本15.07亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢602室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股权。

　　截至2022年9月30日，悦达地产总资产126.56亿元，所有者权益55.59亿元，资产负债率为56.08%。2022年1-9月实现营业收入11.30亿元，归属于母公司所有者的净利润1.68亿元（数据未经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：2.6亿元（2亿元敞口续授信的1.3倍）

　　3.保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　五、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司提供担保134,870万元，董事会同意本次为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保金额2.6亿元。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系，我们同意公司本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为215,832.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保96,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为119,032.30万元，分别占公司2021年12月31日经审计净资产的51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担保逾期。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年11月28日

　　●报备文件

　　公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-043号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●2022年1月7日，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的47,500万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临2022-003号）。现因授信额度由47,500万元调整至52,000万元，相应调整担保额度，需重新履行审议程序。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次悦达集团向中国银行盐城分行申请52,000万元授信额度，新增授信额度4,500万元，期限三年。本公司为悦达集团向中国银行盐城分行申请52,000万元授信额度提供担保，期限三年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保119,032.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保134,870万元。

　　●本次反担保措施

　　本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为215,832.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保96,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为119,032.30万元，分别占公司2021年12月31日经审计净资产的51.72%、23.20%、28.52%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　2022年1月7日，本公司第十一届董事会第四次会议审议通过《悦达投资关于为控股股东提供担保的议案》，同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的47,500万元授信额度提供担保，期限三年（公告编号：临2022-003号）。现因授信额度由47,500万元调整至52,000万元，相应调整担保额度，需重新履行审议程序。

　　本次悦达集团拟向中国银行盐城分行申请52,000万元授信额度，新增授信额度4,500万元，期限三年。董事会同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的52,000万元授信额度提供担保，期限三年。本次担保由悦达地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

　　本公司于2022年11月28日召开第十一届董事会第十八次会议，会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，参会董事审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

　　本次担保还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股权，江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股权。

　　截至2022年9月30日，悦达集团总资产761.39亿元，所有者权益286.25亿元，资产负债率为62.40%。2022年1-9月实现营业收入166.42亿元，归属于母公司所有者的净利润7.52亿元（数据未经审计）。

　　三、反担保人情况

　　悦达地产成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注册资本15.07亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢602室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股权。

　　截至2022年9月30日，悦达地产总资产126.56亿元，所有者权益55.59亿元，资产负债率为56.08%。2022年1-9月实现营业收入11.30亿元，归属于母公司所有者的净利润1.68亿元（数据未经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任保证

　　2.担保金额：52,000万元

　　3.担保期限：三年

　　五、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司提供担保134,870万元，现因悦达集团向中国银行盐城分行申请的授信额度由47,500万元调整至52,000万元，相应调整担保额度，需重新履行审议程序。董事会同意本次为悦达集团向中国银行盐城分行申请的52,000万元授信额度提供担保，期限三年。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系，我们同意公司本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为215,832.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保96,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为119,032.30万元，分别占公司2021年12月31日经审计净资产的51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担保逾期。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年11月28日

　　●报备文件

　　公司第十一届董事会第十八次会议决议。

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资     公告编号：临2022-045号

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月16日  15点00分

　　召开地点：公司总部1516会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2022年12月15日

　　至2022年12月16日

　　投票时间为：2022年12月15日15：00至2022年12月16日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2022年11月29日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　（一）本次持有人大会网络投票起止时间为2022年12月15日15：00至2022年12月16日15：00。

　　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

　　（二）登记时间：2022年12月14日至2022年12月15日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　　（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　（二）联系电话：0515-88202867

　　传真：0515-88334601

　　联系人：王浩

　　地址：盐城市世纪大道东路2号

　　邮政编码：224007

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏悦达投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。