华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券简称：华夏幸福      证券代码：600340      编号：临2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日以邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年11月25日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任钟坚先生为公司财务总监（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司聘任的财务总监符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；本次财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意董事会聘任钟坚先生为公司财务总监。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　附件：钟坚先生简历

　　钟坚先生，1978年11月出生，中央财经大学投资经济系本科毕业，清华经管EMBA。历任万科企业股份有限公司北京公司财务部副经理、青岛公司财务部负责人、北京区域运营管理部总监；重庆协信控股（集团）有限公司财务部总经理；旭辉集团股份有限公司财务中心会计总监；三盛集团有限公司首席财务官CFO；华夏幸福基业股份有限公司预算管理部总经理、产业新城集团副总裁；新力控股（集团）有限公司首席财务官CFO；正荣地产控股股份有限公司财务总监等职务。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券简称：华夏幸福      证券代码：600340      编号：临2022-062

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵鸿靖先生和吴中兵先生递交的《辞任报告》。赵鸿靖先生因个人原因向公司董事会辞去副总裁职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事，并参与公司债务重组相关工作；吴中兵先生因身体原因向公司董事会辞去副总裁及财务总监职务，辞去上述职务后，将继续在公司工作，参与公司债务重组相关工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，赵鸿靖先生和吴中兵先生的《辞任报告》自送达公司董事会之日起生效。

　　赵鸿靖先生、吴中兵先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵鸿靖先生、吴中兵先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　因吴中兵先生的职务调整，2022年11月25日公司已召开第七届董事会第二十二次会议，由董事会聘任钟坚先生为公司新任财务总监，具体内容详见公司同日公告的临2022-063号《华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2022年11月29日