中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年11月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《中国船舶重工股份有限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度》及《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意增补董事徐猛先生为第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同，其他委员会人员组成情况未发生变化。本次补选完成后，王良先生（召集人）、姚祖辉先生、杨志忠先生、陈埥先生、徐猛先生共同组成公司第五届董事会战略委员会；陈缨女士（召集人）、张大光先生、徐猛先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二二年十一月二十九日

　　证券代码：601989         证券简称：中国重工       公告编号：2022-040

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事候选人徐猛先生出席本次会议；

　　4、 公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：杨映川、付立响

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日