广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-138

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第十次（临时）会议的通知。会议于2022年11月29日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》；

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　独立董事对本事项发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2022-140）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品。

　　独立董事对本事项发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-141）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十次（临时）会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第九届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-139

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第八次（临时）会议的通知。会议于2022年11月29日上午在公司会议室以通信的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》；

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2022-140）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司监事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-140

　　广东榕泰实业股份有限公司关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，公司对《2022年第三季度报告》中的相关财务信息采用追溯重述法进行更正。上述更正主要影响营业成本、存货、资产减值损失、投资收益、其他应收款、固定资产、无形资产、管理费用等科目。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。

　　一、概述

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2022年第三季度报告》。

　　公司化工材料业务在第三季度发生销售退回的情形，事后自查发现退货期间每月原材料价格有所变动，导致退货当期成本结转大于前期销售时已结转的销售成本，公司对涉及该情况的营业成本、存货科目进行调整。

　　公司化工材料业务在第三季度发生较多销售退回的情形，因公司收到退货产品后组织相关部门进行验收确认、检测、研究制订后续处理方案需要一定时间处理，公司根据最新检测结果及处理方案对存货可变现净值重新测算，经测算后发现前期计提资产减值不够充分，公司对涉及该情况的存货、资产减值损失科目进行调整。

　　公司在编制《2022年第三季度报告》时，对于出售全资子公司股权的事项，基于股权转让价格以“8号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的评估值，以及标的股权在工商变更登记完成时的权利和风险发生转移，确认了投资收益。公司在推进8号地块权属变更事项的过程中遇到了阻力，解除8号地块抵押的相关工作面临较大障碍，预计在2022年12月31日之前无法完成8号地块的解押和权属变更，经与受让方协商解除《股权转让协议》，并签署《解除协议》，公司对涉及该情况的投资收益、其他应收款、固定资产、无形资产、管理费用科目进行调整。

　　公司于2022年11月29日召开第九届董事会第十次（临时）会议，第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》，同意公司对2022年第三季度报告会计差错进行更正，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计差错更正的具体情况

　　1、《2022年三季度报告》之“一、主要财务数据/（一）主要会计数据和财务指标”

　　更正前内容：

　　更正后内容：

　　2、《2022年三季度报告》之“一、主要财务数据/（二）非经常性损益项目和金额”

　　更正前内容：

　　更正后内容：

　　3、《2022年三季度报告》之“一、主要财务数据/（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”

　　更正前内容：

　　更正后内容：

　　4、《2022年三季度报告》之“四、季度财务报表/（二）财务报表”之“合并资产负债表”

　　更正前内容：

　　更正后内容：

　　5、《2022年三季度报告》之“四、季度财务报表/（二）财务报表”之“合并利润表”

　　更正前内容：

　　更正后内容：

　　（二）本次会计差错更正对公司的影响

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，公司对《2022年第三季度报告》中的相关财务信息采用追溯重述法进行更正。上述更正主要影响营业成本、存货、资产减值损失、投资收益、其他应收款、固定资产、无形资产、管理费用等科目。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、经营及业务产生实质影响。

　　三、董事会、监事会及独立董事对本次会计差错更正的意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，关于本次会计差错更事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰          公告编号：2022-144

　　广东榕泰实业股份有限公司关于

　　上海证券交易所对公司2020年年度

　　报告的信息披露监管问询函回复的

　　更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号：2021-062）。近日，公司经自查后发现，《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》中个别信息存在错误，具体更正如下：

　　问题4、（3）：列示公司本年报废、损毁、变质的存货名称、余额、减值准备、数量、采购时间、采购对象、存放地、入库时间，以及报废、损毁、变质的原因、发现时间、当前状态、处理方法；

　　更正前：

　　单位：万元

　　更正后：

　　除上述更正的内容外，公司《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》的其他内容未发生变化。修订后的《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2022-146

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于股票交易被实施其他风险警示

　　相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）于2020年度触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.9.1条第三项的规定；2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第一项、第三项和第六项的规定；2022年5月20日触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第五项的规定，公司股票被实施其他风险警示。

　　2、2022年6月27日，公司控股股东及其关联方非经营性占用资金已全部归还完毕。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第一项情形已消除。

　　3、根据2022年三季度报告（修订版），公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净资产将调整为-62,488,195.70元。若公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条第二项，公司股票可能存在退市风险警示，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　截至本公告披露日，公司股票因触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第三项、第五项和第六项的规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

　　一、 公司股票被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

　　（一）优化内部控制体系

　　1、公司为进一步加强内部控制体系建设，聘请专业咨询机构结合公司实际情况健全完善内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。

　　2、加强内部控制培训，强化内部控制监督，定期组织控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策培训；同时，进一步加强公司中层管理人员及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行，保证公司持续、稳定、健康的发展。

　　（二）积极解决债务纠纷

　　目前公司正积极与法院及债权人沟通，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与债权人协商，争取就债务解决方案达成一致，共同解决债务问题，解除银行账户的冻结状态。截至公告披露日，公司已与部分债权人达成和解同时部分涉案资产已解除冻结。

　　（三）制定科学的生产经营计划

　　1、公司将处置闲置的1,000余亩土地及相关资产，尽快实现资金回笼，用于偿还相关债务，改善资产负债结构，并与金融机构等相关债权人积极沟通，以期取得债权人的谅解，防止债务危机，提高公司抗风险能力。

　　2、公司已于2022年10月28日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于关停公司化工材料业务的议案》。目前公司化工材料业务已全面关停，经营管理层根据董事会授权制定人员安置方案，妥善做好关停业务相关人员的安置工作，对关停业务相关的存货、设备、厂房等资产进行全面处置。

　　3、公司取得国家工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。公司未来将资金、人力等资源全力投入互联网综合服务板块，通过巩固与完善互联网企业服务产品，整合现有平台资源，拓展数据中心销售业务，提升资源利用效益，在资源的获取上选择更具弹性的方式提升公司的持续经营能力。

　　二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

　　截至本公告披露日，公司因触及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.1条第三项、第五项和第六项的规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

　　公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2022年11月30日