大连圣亚旅游控股股份有限公司关于 续聘公司2022年度年审会计师事务所的 公告

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚         公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（5）首席合伙人：李金才

　　（6）2021年末合伙人43人，注册会计师255人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

　　（7）2021年度经审计的收入总额32,425.91万元，审计业务收入25,697.21万元，证券业务收入12,016.77万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户29家，审计收费总额3,059.00万元；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业等，公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2021年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.项目质量控制复核人信息

　　杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

　　2.拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：俞德昌

　　俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：陈凌燕

　　陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　3.诚信记录

　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　拟签字注册会计师于2022年8月收到上海证监局《行政监管措施决定书》（沪证监决〔2022〕109号），除上述监管措施外，近三年没有受到自律监管，行政、刑事处罚。具体如下：

　　4.独立性

　　本次拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　5.审计收费

　　2022年度审计费用根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

　　2022年度审计费用为人民币95万元，与2021年度审计费用一致。其中，内控审计（含子公司）费用为人民币25万元、财务审计（含子公司）费用为人民币70万元（含年审、关联方资金占用等）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过了解和审查，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。

　　公司董事会审计委员会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事的事前认可意见

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事的独立意见

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届十三次董事会会议审议通过了《关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：600593            证券简称：大连圣亚          公告编号：2022-040

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第八届十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次董事会会议于2022年11月23日发出会议通知，于2022年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议案》

　　公司根据实际情况及需要，决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》

　　为补充公司流动资金，保障公司正常经营，2022年11月28日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款期限180天，年利率为5%。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2022-042）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事毛崴回避表决。

　　3. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　为进一步提升规范运作和治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露制度》、《关联交易管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行了修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应的公司章程的变更登记。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-043）。

　　其中，修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　4. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚          公告编号：2022-042

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于接受公司董事兼总经理毛崴先生

　　财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年11月28日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款期限180天，年利率为5%。

　　● 公司无需对上述财务资助提供任何抵押或担保，且可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向毛崴先生申请展期。

　　● 本次交易为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　为补充公司流动资金，保障公司正常经营，2022年11月28日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供不超过人民币2,000万元的财务资助，借款期限180天，年利率为5%。公司无需对上述财务资助提供任何抵押或担保，且可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向毛崴先生申请展期。本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月内，公司与毛崴先生不存在关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　毛崴先生系公司董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，毛崴先生为公司关联自然人，本次交易为关联交易。

　　（二）关联自然人基本情况

　　毛崴，男，1979年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　甲方（出借方）：毛崴

　　乙方（借款方）：大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　1、借款金额：不超过人民币2,000万元整。

　　2、借款期限：180天，以甲方实际支付借款之日起算。

　　3、利率：自甲方提供借款之日起至乙方实际偿还之日止，乙方应向甲方承担利息，年利率为5%。逾期未还的，逾期年利率为8%。

　　4、借款用途：补充公司流动资金。

　　5、还款方式：借款到期之日乙方一次性还本付息，支付至甲方指定的银行账户。如乙方提前还款的，甲方无任何异议，利息按照借款日期及本协议约定的利率计算。付息前，甲方应开具等额的增值税发票给乙方。

　　6、其他：乙方不对本次借款提供任何担保，可以向甲方申请展期，甲方有权决定是否同意乙方的提前还款和展期申请。

　　四、本次财务资助的目的及对公司的影响

　　董事兼总经理毛崴先生为公司提供财务资助目的是为了支持公司的经营，补充公司流动资金。本次提供的财务资助无需公司提供相应抵押或担保。该项财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　五、本次财务资助事宜履行的审议程序

　　本次财务资助事宜已经公司第八届十三次董事会会议审议通过，表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事毛崴回避表决。

　　公司独立董事对本次财务资助事宜发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：600593        证券简称：大连圣亚        公告编号：2022-044

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　● 为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月15日 14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月14日

　　至2022年12月15日

　　投票时间为：2022年12月14日15:00至2022年12月15日15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第八届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见公司2022年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关文件。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　本次持有人大会网络投票起止时间为2022年12月14日15:00至2022年12月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年12月13日 上午9:00-11:30  下午13:30-16:30

　　2022年12月14日 上午9:00-11:30  下午13:30-16:30

　　（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　电子信箱：dshbgs@sunasia.com

　　（二）会议费用：参会股东会费自理。

　　（三）为进一步做好当前疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守辽宁省大连市有关疫情防控的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600593            证券简称：大连圣亚            公告编号：2022-043

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分管理制度的

　　公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应的公司章程的变更登记。上述议案已经2022年11月28日召开的第八届十三次董事会会议审议通过。

　　《公司章程》修订对照表详见附件。本次《公司章程》因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对比列示。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。其中，《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日

　　附件：《公司章程》修订对照表