广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2022-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次担保事项。

　　（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次提供财务资助按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点结算，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司向子公司提供财务资助。

　　（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

　　监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目事项系公司根据市场环境变化做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集资金投资项目的程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         公告编号：2022-068

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于向子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟向公司子公司提供不超过人民币9,000万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中：

　　1、 向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）提供不超过人民币5,000万元财务资助额度（公司已于2022年9月8日召开董事会，同意向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度，本次拟增加3,000万现金额度，合计提供不超过5,000万元的财务资助额度）；

　　2、 向全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）提供不超过人民币1,000万元财务资助额度；

　　3、 向全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过人民币2,000万元财务资助额度；

　　4、 向全资子公司广州迪生力投资有限公司（以下简称“广州投资公司”）提供不超过人民币1,000万元财务资助额度；

　　● 财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月支付，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　● 公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、 财务资助事项概述

　　（一）本次财务资助的基本情况

　　根据公司子公司战略发展及日常经营需要，公司拟向子公司提供不超过人民币9,000万元的财务资助现金额度作为短期所需的备用流动资金，其中：向广东威玛提供不超过人民币5,000万元财务资助额度（公司已于2022年9月8日召开董事会，同意向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度，本次拟增加3,000万现金额度，合计提供不超过5,000万元的财务资助额度）；向绿色食品公司提供不超过人民币1,000万元财务资助额度；向新材料公司提供不超过人民币2,000万元财务资助额度；向广州投资公司提供不超过人民币1,000万元财务资助额度。财务资助利息按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点每月支付，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（二） 本次财务资助事项审议情况

　　公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 提供财务资助的主要原因及考虑

　　财务资助对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供财务资助主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。在不影响公司主营业务的正常运作的前提下为子公司提供财务资助，按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点结算，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　上述借款事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、 被资助对象的基本情况

　　（一）广东威玛

　　1、基本情况

　　公司名称：广东威玛新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440224MA54A8AJ5G

　　成立日期：2020年1月13日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

　　法定代表人姓名：秦婉淇

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　3、股权结构：

　　注：（1）上述股东已全部出资完成。

　　（2）其他股东与上市公司关系

　　①韶关中弘系公司具有重要影响的控股子公司（广东威玛）10%以上股份的法人，为公司关联方；

　　②公司监事、高级管理人员合计持有广州仁威股份超过30%，基于谨慎性考虑，广州仁威为公司关联方；

　　③韶关达威、广州力威与公司不存在关联关系。

　　（3） 广东威玛其他股东的持股比例均较低且不具备对广东威玛提供同比例财务资助的能力，考虑各方股东的实际情况，经协商，本次其他股东未按出资比例向广东威玛提供同等条件的财务资助，亦未为本次财务资助提供担保。

　　4、过去十二个月内对广东威玛提供财务资助的情况

　　公司于2021年8月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，有效期至2022年7月31日止。

　　公司于2022年9月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向广东威玛提供不超过人民币2,000万元的现金额度作为短期所需的备用流动资金，有效期至2023年9月8日止。

　　截至目前，公司对广东威玛财务资助余额为500万元，广东威玛不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（二） 绿色食品公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

　　统一社会信用代码：91440781MA5204NX5U

　　成立日期：2018年7月11日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地点：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

　　法定代表人姓名：谭红建

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要股东：绿色食品公司为公司全资子公司

　　2、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　3、 过去十二个月内对绿色食品提供财务资助的情况：无。

　　（三） 新材料公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440781MABTLD8Q7C

　　成立日期：2022年7月13日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地点：台山市台城西湖工业区兴业路9号F0005幢

　　法定代表人姓名：张丹

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：新材料公司为公司全资子公司

　　2、最近一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年1-9月财务数据未经审计。

　　4、 过去十二个月内对新材料公司提供财务资助的情况：无。

　　（四） 广州投资公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州迪生力投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA9W52AC7M

　　成立日期：2021年2月8日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地点：广州市南沙区南沙街银锋一街1号1601房（仅限办公）

　　法定代表人姓名：罗洁

　　注册资本：6000万人民币

　　经营范围：以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业总部管理;融资咨询服务;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

　　主要股东：广州投资公司为公司全资子公司

　　2、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　3、过去十二个月内对广州投资公司提供财务资助的情况：无。

　　三、 财务资助风险及风控措施

　　本次向子公司提供借款系为了补充子公司经营所需的流动资金。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。财务资助对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险总体可控。

　　公司将严格把关，加强财务规范管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，财务资助对象均为公司子公司，风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行，公司本次对子公司提供财务资助不会对公司造成重大影响。

　　四、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会同意上述财务资助事项，认为本次为子公司提供财务资助，是为了满足公司合并报表范围内子公司的日常经营所需，有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内；审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；本次提供财务资助按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下浮基点结算，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司向子公司提供财务资助。

　　五、累计提供财务资助金额

　　含本次财务资助额度在内，在授权期限内公司累计提供财务资助的总额度为9,000万元，均为对合并报表范围内的子公司提供财务资助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.81%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-069

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793号）核准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.62元，募集资金总额人民币229,290,800.00元，扣除发行费用人民币29,153,140.00元，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金已于2017年6月15日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。

　　二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

　　截至2022年10月31日，本次募集资金投资项目实施情况如下：

　　注：1、“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”募集资金存储专户开户银行为广东台山农村商业银行股份有限公司，账号80020000010785656；“研发中心建设技术改造项目” 募集资金存储专户开户银行为中国民生银行江门支行，账号699919099。

　　2、以上“全球营销网络建设项目”募集资金累计投资金额包含前期支付的发行费用797.39万元。

　　3、募集资金投资项目延期及结项情况

　　（1）公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2017年12月31日调整为2019 年12月31日。

　　（2）公司于2018年12月10日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2018年12月31日调整为2019年12月31日。

　　（3）公司于2019年11月30日召开2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”、“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”和“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整为2020 年12月31日。

　　（4）公司于2020年10月28日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，调整了“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”内容并将达到预定可使用状态日期调整为2022年12月31日。

　　（5）公司于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“全球营销网络建设项目”和“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2020年12月31日调整为2021年12月31日。

　　（6）公司于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“研发中心建设技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日调整为2022年12月31日；同意将“全球营销网络建设项目”结项。

　　三、拟调整募集资金投资项目的具体情况及原因

　　（一）“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”

　　1、项目基本情况概述

　　“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”于2015年立项备案，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的市场需求、产品结构、业务规模以及研发状况作出的决策。原“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”拟投入2.28亿元，其中募集资金拟投入1.1亿元。

　　公司于2020年10月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，同意该项目总投资金额由2.28 亿元调减为1.1亿元，调整后募集资金投入额不变，仍为1.1亿元，不再投入自有资金。

　　2、本次拟调整项目的具体情况

　　根据目前的市场变化并结合公司实际生产经营情况，公司拟对“年产100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”进行合理调整，以提高募集资金使用效率。

　　（1） 项目投资总额拟由原计划11,000.00万元调整为8,700.00 万元,把剩余募集资金2,300 万元用于永久补充流动资金。

　　（2） 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，公司拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”（该地点权属公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造”，汽轮智造无偿提供该地块上建筑物给公司使用），后续项目将迁移至该新地点实施，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。

　　（3） 项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日。

　　本次拟调整的具体内容主要包括：1、以同类型性价比更高设备代替原计划使用的设备，切实提高资金使用效率。2、随着目前生产工艺升级，生产设备技术改良，生产效率大幅提升，结合目前市场情况，在满足当前生产需求的前提下，调减设备数量。具体情况如下：

　　注：上表中资金用途“公用设备”原计划对应的用途为“建筑工程及公用工程”，后统一调整为“公用设备”。（详见公告2020-045）

　　公司拟对原计划购入的设备或设施进行调整的具体内容及目的情况如下：

　　若本次调整后项目实施过程中产生计划外的其他必要费用，或因市场环境、业务需求等情况变化需要增加该项目的必要投资时，公司将以自有资金或自筹资金予以投入。

　　3、调整该募集资金投资项目的原因

　　（1）因全球经济环境不明朗，通货膨胀居高不下，市场对汽车铝轮毂高端改装市场需求增长缓慢，根据铝合金轮毂网数据显示，2022年1-10月中国铝车轮累计出口数量7,405.83万只，与上年同期相比下降10.91%。公司秉承稳健发展的经营理念，在能够满足生产需要的前提下，计划进一步优化项目投资架构，缩减项目费用配比，实现更高的产出投入比，综合提升募集资金使用效率。未来公司将持续提高主营业务竞争力，待后续市场环境明朗，国内外轮毂市场需求量有显著上升空间时，公司将适时使用自有资金扩大产能。

　　（2）经过对铝合金轮毂生产线设备和技术的调研，应用于铝合金轮毂生产线的设备的技术和质量水平日趋成熟，拟对原计划有关设备以同类型性价比更高设备替代；随着目前设备产能的不断提高，结合目前市场情况，在满足当前生产需求的前提下，尽可能实现成本优化。

　　（3）剩余募集资金调整为永久性补充流动资金后，将进一步保障公司经营流动资金充足，增强资金的流动性，提升资金使用效率，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

　　（4） 项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对该地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续将根据实际改造进度进行搬迁，部分生产设备延期安装，故将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。

　　（二） “研发中心建设改造项目”

　　1、项目基本情况概述

　　“研发中心建设改造项目”于2015年立项备案，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的研发状况、产品结构以及业务规模作出的决策。原“研发中心建设改造项目”拟投入4,500万元，其中募集资金拟投入842.12万元。

　　公司于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意该项目总投资金额由4,500万元调减为842.12万元，调整后募集资金投入额不变，仍为842.12万元，不再投入自有资金。

　　2、本次拟调整项目的具体情况

　　（1）项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号及台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号，该地点于2019年被纳入“三旧”改造范围，拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”（该地点权属汽轮智造公司，汽轮智造公司无偿提供该地块上建筑物给公司使用），后续项目将迁移至新地点实施，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。

　　（2）调整项目投资配比如下：

　　（3)项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日。

　　3、调整募集资金投资项目的原因

　　项目原实施地点位于台山市台城街道办西湖工业区兴业路9号及台山市台城西湖外商投资示范区国际路一号，根据广东省《关于深入推进“三旧”改造工作的实施意见》，2019年台山市自然资源局对南区西湖片区进行了调整规划，上述两处地点均被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，需对上述地块进行综合整治、功能改变等改造行为，原地点厂房后续将根据实际改造进度进行搬迁，公司拟增加实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”，后续项目将迁移至该新地点实施。综上，公司相应调减了建安工程费、公用工程费及其他建设费用，拟将该部分募集资金投入研发设备及开发软件中，从而避免造成不必要的投入和成本浪费。由于新增项目实施地点，拟将项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，本次新增实施地点并未导致项目实施主体发生变化。

　　四、本次调整募集资金投资项目事项对公司日常经营的影响

　　本次募集资金投资项目合理调整，是根据公司经营规划及市场布局，结合公司目前的实际情况作出的谨慎决定，符合公司实际经营需要。将进一步保障公司经营流动资金充足，增强资金的流动性，提升资金使用效率，降低财务费用。项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，规范使用募集资金。

　　五、本次事项所履行的决策程序

　　（一）董事会决议

　　2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事同意相关事项，并发表独立意见：公司本次拟调整部分募集资金投资项目符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，本次调整部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，本次事项不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，我们一致同意公司《关于调整部分募集资金投资项目的议案》并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年11月29日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目事项系公司根据市场环境变化做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整募集资金投资项目的程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

　　因此，公司监事会同意该募投项目调整的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次调整部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，及部分募集资金投资项目增加实施地点暨调整部分募投项目实施进度之事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。

　　2、本次调整部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，及部分募集资金投资项目增加实施地点暨调整部分募投项目实施进度之事项是根据市场环境的变化、公司发展战略和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，有利于提高公司募集资金使用效率、减少财务费用支出，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目的相关事项无异议，并将持续关注变更后募集资金账户的变动及募集资金使用情况。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、东北证券股份有限公司核查意见。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-065

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开 2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会。

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见《迪生力关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2022-067

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于对子公司增加担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）、广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）、台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）、广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）

　　● 同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的担保额度30,000万元增加28,000万元，增加后公司对外担保的总额度为58,000万元，已实际担保余额为16,097.15万元，占公司最近一期经审计净资产26.49%。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次增加担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币58,000万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计未来12个月内公司提供担保额度明细如下：

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　（二）审议情况

　　公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》，同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的担保额度30,000万元增加28,000万元，增加后公司对外担保的总额度为58,000万元，已实际担保余额为16,097.15万元，占公司最近一期经审计净资产26.49%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）广东威玛

　　1、公司名称：广东威玛新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2020年1月13日

　　3、注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、法定代表人姓名：秦婉淇

　　6、经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、股权结构

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　9、广东威玛不存在为失信被执行人的情况。

　　（二）绿色食品公司

　　1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

　　2、成立日期：2018年7月11日

　　3、地址：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

　　4、注册资本：5000万人民币

　　5、法定代表人：谭红建

　　6、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、主要股东：绿色食品公司为公司全资子公司

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（三） 汽轮智造公司

　　1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

　　2、成立日期：2020年8月14日

　　3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号办公楼A1二楼

　　4、注册资本：7000万人民币

　　5、法定代表人：张丹

　　6、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

　　7、主要股东：汽轮智造公司为本公司全资子公司。

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

　　9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（四）新材料公司

　　1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月13日

　　3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号F0005幢

　　4、注册资本：1000万人民币

　　5、法定代表人：张丹

　　6、经营范围： 一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要股东：新材料公司为公司全资子公司。

　　8、最近一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年1-9月财务数据未经审计。

　　9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。

　　五、董事会意见及独立董事意见

　　董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司提供担保，是为了支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险可控。

　　独立董事意见：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为30,000万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为30,000万元（不含本次担保），已实际提供额度担保余额为16,097.15万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为26.49%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：603335       证券简称：迪生力       公告编号：2022-070

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月15日14点00分

　　召开地点：广东省台山市台城街道办事处兴业路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月15日

　　至2022年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2022年10月28日披露议案4相关公告《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》（公告编号2022-059），公司将于 2022年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对议案1-3进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　（二） 社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。 

　　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。  

　　（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室联系电话：0750-5588095 传真：0750-5588083      

　　（五）登记时间：2022年12月13日-12月14日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二） 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

　　（四） 根据防疫要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控， 现场参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东迪生力汽配股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。