贵州盘江精煤股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600395          证券简称：盘江股份       公告编号：临2022-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州知予律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事赵敏女士及李学刚先生由于工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，职工监事晏定明先生及张丽莉女士由于工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书李焕平先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司董事2021年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于盘江（普定）发电有限公司投资建设盘江普定2×66万瓦燃煤发电项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于盘江（普定）发电有限公司项目融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司放弃贵州天润矿业有限公司100%股权并购商业机会暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案1-2为特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；议案6为关联交易议案，关联股东贵州盘江煤电集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份为961,050,600股，回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州知予律师事务所

　　律师：李健、肖志硕

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵州盘江精煤股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　● 上网公告文件

　　贵州知予律师事务所出具的《盘江股份2022年第二次临时股东大会法律意见书》

　　● 报备文件

　　盘江股份2022年第二次临时股东大会会议决议