海南矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2022-082

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月30日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕晟先生召集并主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举吕晟先生为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司监事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2022-080

　　海南矿业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于重新制定《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元（海口）律师事务所

　　律师：王振强律师、唐玉蕾律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东

　　大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人

　　资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　● 上网公告文件

　　经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业        公告编号：2022-081

　　海南矿业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　选举刘明东先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　选举周湘平女士、滕磊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　选举产生公司第五届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体名单如下:

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

　　第五届董事会董事薪酬方案如下：

　　非独立董事：刘明东先生每会计年度领取薪酬人民币160万元（含税，含基本薪酬80万元和绩效薪酬80万元）；滕磊先生每会计年度领取薪酬人民币130万元（含税，含基本薪酬100万元和绩效薪酬30万元）；张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生不以董事身份在公司领取薪酬。

　　刘明东先生和滕磊先生的绩效薪酬发放按照公司章程和公司绩效考核管理办法执行。

　　独立董事：孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生、胡亚玲女士，每人每会计年度领取董事津贴人民币15万元（含税）。

　　上述薪酬方案自2022年1月1日起执行。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任总裁的议案》

　　聘任郭风芳先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任许达全先生、吴旭春先生为公司执行总裁，聘任颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生为公司副总裁，聘任朱彤先生兼任公司财务总监, 聘任何婧女士兼任公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。上述人员简历详见附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　单位：人民币（万元）

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任程蕾女士（简历附后）为证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至该届董事会任期届满为止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　附:人员简历

　　郭风芳，中国国籍，男，1965年出生，本科学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007年至2010年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010年至2016年任海南矿业股份有限公司副总经理；2016年9月至今，任海南矿业股份有限公司总裁、党委副书记。

　　许达全，中国国籍，男，1965年出生，本科学历，政工师。主要工作经历：2011年-2016 年，历任海南矿业股份有限公司副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等职务；2016 年10月至2021年12月，任海南矿业股份有限公司副总裁； 2021年12月至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。

　　吴旭春，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历。主要工作经历：2010 年1 月至2016 年2 月，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理；2016 年2 月至2016 年9 月，任南京鑫源招标有限公司总经理；2016 年9 月至2017 年9 月，任南京钢铁股份有限公司采购中心主任；2017 年9月至2021年12月，任海南矿业股份有限公司副总裁；2021年12月至今，任海南矿业股份有限公司执行总裁。

　　颜区涛，中国国籍，男，1982年出生，研究生学历。主要工作经历：2007年至2011年，任职于德勤华永会计师事务所北京分所；2012年至2015年3月，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2015年4月至2015年11月，任海南矿业股份有限公司财务部副部长；2015年12月至2021年1月，任海南矿业股份有限公司财务总监兼财务部长；2021年1月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁。

　　何婧，中国国籍，女，1977年出生，西南政法大学本科毕业，法学学士，研究生学历。主要工作经历：曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2020年7月至2021年3月，任海南矿业股份有限公司董事会秘书；2021年3月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　袁康，中国国籍，男，1973年出生，硕士学位。主要工作经历：1998年7月至2003年5月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长；2003 年5月至2007年8月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹建处工程部长；2007年8月至2021 年12 月历任中冶集团资源开发有限公司采矿场副厂长、规划投资部和安监部部长、总经理助理、副总经理。2022年1月至今，任海南矿业股份有限公司副总裁。

　　朱彤，中国国籍，男，1981年出生，工商管理硕士，会计师。主要工作经历：2004年至2014年，任职于南京钢铁股份有限公司；2014年9月至2015年2月，任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监；2015年3月至2016年12月，任复星集团钢铁事业部财务总监；2017年1月至2020年3月，任复星能源环境及智能装备集团财务高级总监；2020年4月至2020年12月，任复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理；2021年1月至今，任海南矿业股份有限公司财务总监。

　　程蕾女士，女，1990年1月出生，中国籍，本科学历。2012年7月加入公司，2020年12月起任公司证券事务代表，现任公司证券法务部副部长，已取得上海证券交易所董秘资格。

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业      公告编号：2022-083

　　海南矿业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、非独立董事：刘明东先生(董事长) 、周湘平女士(副董事长)、滕磊先生(副董事长)、张良森先生、刘中森先生、夏亚斌先生、章云龙先生

　　2、独立董事：陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士

　　3、董事会专门委员会组成：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。

　　二、第五届监事会组成情况

　　1、监事会主席：吕晟先生

　　2、监事会成员：吕晟先生、姚媛女士、刘文伟先生（职工代表监事）

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总裁：郭风芳先生

　　2、执行总裁: 许达全先生、吴旭春先生

　　2、副总裁：颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生

　　3、财务总监：朱彤先生

　　4、董事会秘书：何婧女士

　　5、证券事务代表：程蕾女士

　　上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋

　　联系电话：0898-67482082/ 0898-67482025

　　传真：0898-67482007

　　邮箱: hnmining@hnmining.com

　　四、公司部分董监高人员换届离任情况

　　本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事徐晓亮先生、独立董事李进华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务，公司第四届监事会监事庞磊先生、郑敏先生不再担任公司监事或其他职务。 公司对上述任期届满离任的董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年12月1日