平顶山天安煤业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份          编号：2022-109

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2022年11月30日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。（内容详见2022-108号公告）

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　证券代码：601666          股票简称：平煤股份          编号：2022-110

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第八届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于2022年11月30日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过关于调整公司限制性股票激励对标公司相关事项的议案。（内容详见2022-108号公告）

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2022年12月1日