浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于董事辞任的公告

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份       公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李文轩先生和独立董事夏晶晶女士呈交的书面辞职申请，李文轩先生、夏晶晶女士因工作原因和个人原因申请辞去公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关规定，以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　李文轩先生及夏晶晶女士在公司董事会任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对李文轩先生及夏晶晶女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份       公告编号：2022-034

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司收到现任董事李文轩先生和独立董事夏晶晶女士呈交的书面辞职申请，李文轩先生、夏晶晶女士因工作原因和个人原因申请辞去公司董事职务，辞职之后亦不在公司内担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份       公告编号：2022-035

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　关于变更财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务负责人姚群英女士的职务调整申请，姚群英女士由于个人原因辞去公司财务负责人职务，仍将继续担任公司董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，姚群英女士的职务调整申请自送达公司董事会之日起生效。姚群英女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2022年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈晨先生担任公司财务负责人（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　公司董事会认为陈晨先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江卓锦环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　陈晨先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　附：陈晨先生简历

　　陈晨先生，1988年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2010年12月任桐庐奔腾建材制品有限公司记账会计；2011年01月至2016年5月任浙江创佳数字技术有限公司综合会计；2016年06月至2017年5月任杭州爱贷科技发展有限公司财务主管；2017年6月至今任浙江卓锦环保科技股份有限公司财务经理。

　　截至11月30日，陈晨先生通过富诚海富通卓锦2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司39,633股。不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员、董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688701         证券简称：卓锦股份       公告编号：2022-036

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以现场方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月27日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。

　　本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　《关于增加银行授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为：为进一步满足公司生产经营需要，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币40,000万元。本次增加授信额度后，公司2022年度可向各家银行申请综合授信额度不超过等值人民币120,000万元（具体额度最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于增加银行授信额度的议案》的内容，并同意将该议案提交至公司2022年度第一次临时股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月3日

　　证券代码：688701        证券简称：卓锦股份        公告编号：2022-037

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月19日 14点30分

　　召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月19日

　　至2022年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司于2022年12月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。议案2已经公司于2022年12月2日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间：2022年12月14日9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年12月14日16:00前送达。

　　4、登记地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室。

　　5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室

　　联系电话：0571-86897252

　　电子邮箱：zoneking@zone-king.com

　　联系人：胡愚

　　特此公告。

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江卓锦环保科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。