北京信安世纪科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月2日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；

　　3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

　　2.01议案名称：本次交易方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：过渡期损益及滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：发行股份购买资产的股份限售安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：支付现金购买资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：业绩承诺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：业绩补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：减值补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：超额业绩奖励

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案19-23属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

　　2、 议案1-18为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　3、 议案1-18对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：刘恒、吴铮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2022年12月3日