证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2022–068
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2022年11月22日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2022年12月2日上午11:00;因疫情原因,此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、王志宏董事、胡咸华董事在粤桂股份321会议室现场参加会议,其余董事视频参会。
(三)会议应参加表决董事9人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎,实际参加表决的董事9人。
(四)本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场或视频会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定<公司增量奖励方案>的议案》
具体详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司增量奖励方案》,关联董事刘富华、朱冰回避表决。
表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票,回避2票。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2022年12月2日
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