步步高商业连锁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2022-098

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月1日收到公司独立董事刘朝先生发来的辞职信，刘朝先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，刘朝先生未持有公司股份。鉴于刘朝先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，刘朝先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司将尽快按法定程序补选独立董事。

　　刘朝先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘朝先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月三日