广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600433   证券简称：冠豪高新   公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定<薪酬福利管理办法>的议案》

　　经审议，董事会认为《薪酬福利管理办法》有利于公司统一薪酬结构与标准，建立利益共享机制，激发员工活力，推进公司总体发展战略的实施，同意公司制定《薪酬福利管理办法》。

　　（二） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定<公司设立、变更、注销管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定《公司设立、变更、注销管理制度》。

　　（三）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定<采购管理制度>的议案》

　　经审议，董事会认为《采购管理制度》有利于进一步规范公司采购业务管理，减低采购成本，提高业务质量和经济效益，同意公司制定《采购管理制度》。

　　（四）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》

　　经审议，董事会认为《投资管理制度》有利于公司规范投资行为，提高决策的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意公司制定《投资管理制度》。

　　（五）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　（六） 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　（七）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年12月3日