苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的 一般风险提示公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛精密         公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Cheersson (Hong Kong)Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有Pneuride Limited 38.25%的股权，对应Pneuride Limited 37.2938万英镑注册资本）及Pneuride Limited 12.75%的股权（对应Pneuride Limited 12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等规定，若公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

　　本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，可能存在标的资产经审计的财务数据、评估最终结果与预案披露情况有较大差异的风险。本次交易方案尚需股东大会审议，并需取得相关部门核准，本次交易能否取得前述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间等尚存在不确定性。

　　公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准；最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，实施收购标的公司股权并增资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛精密         公告编号：2022-079

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于本次发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易事项

　　暂不召开股东大会审议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司Cheersson (Hong Kong)Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权（间接对应持有Pneuride Limited 38.25%的股权，对应Pneuride Limited 37.2938万英镑注册资本）及Pneuride Limited 12.75%的股权（对应Pneuride Limited 12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2022年12月3日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司本次交易涉及的标的资产在第二届董事会第二十四次会议召开前尚未完成审计、评估等工作，拟暂不召开股东大会，同时，公司将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会、监事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月5日