新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：新里程               证券代码：002219             公告编号：2022-118

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年12月2日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2022年12月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第六届董事会同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年12月6日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-119）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议。

　　2、独立董事关于对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月五日

　　证券简称：新里程                证券代码：002219           公告编号：2022-119

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2022年12月5日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘军先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　董事会秘书刘军先生的联系方式如下：

　　电话：028-85950888-8955

　　传真：028-85950202

　　电子邮箱：jun.liu@njhtg.com

　　办公地址：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月五日

　　附件：

　　刘军先生个人简历：

　　刘军先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中粮集团中粮粮谷专业化公司财务部副总经理、北京新里程健康产业集团有限公司财务管理部总经理；现任新里程健康科技集团股份有限公司财务总监。

　　经核查，刘军先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘军先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；经核实，刘军先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券简称：新里程              证券代码：002219             公告编号：2022-120

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　关于为下属医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四十六次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币79,600万元（具体内容详见公司于 2022年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编号：2022-053）。

　　公司于2022年10月27日召开第六届董事会第二次会议，2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，新增额度18,000万元人民币。（具体内容详见公司于 2022年10月28日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2022-115）。

　　近日，公司向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》（编号：2022年保字第211001702号），公司为泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）向招商银行南京分行申请总额为人民币5000万元授信额度提供连带责任担保，担保最高限额为人民币5000万元。

　　公司与九江银行股份有限公司湘东支行（以下简称“九江银行湘东支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司（以下简称“赣西肿瘤医院”）向九江银行湘东支行申请总额人民币1000万元的借款提供连带责任担保，担保额度为人民币1000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）泗阳医院

　　1、基本情况

　　名称：泗阳县人民医院有限公司

　　成立日期：2017年05月05日

　　注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

　　法定代表人：刘海军

　　注册资本：34399.2万元人民币

　　经营范围：预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　泗阳医院为公司纳入合并报表范围的子公司，公司拥有其81.42%权益。

　　2、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列泗阳医院2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。

　　（二）赣西肿瘤医院

　　1、基本情况

　　名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司

　　成立日期：2015年06月04日

　　注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号

　　法定代表人：郭建荣

　　注册资本：32100万元人民币

　　经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司持有赣西肿瘤医院100%股权，为公司全资子公司。

　　2、主要财务指标情况：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列赣西肿瘤医院2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。

　　三、担保书的主要内容

　　（一）泗阳医院

　　债权人：招商银行股份有限公司南京分行

　　债务人：泗阳县人民医院有限公司

　　保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：三年

　　担保金额：最高限额为人民币5000万元

　　（二）赣西肿瘤医院

　　债权人：九江银行股份有限公司湘东支行

　　债务人：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司

　　保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　保证期间：三年

　　担保金额：人民币1000万元

　　四、董事会意见

　　泗阳医院与赣西肿瘤医院为本公司下属医院，被担保方不是失信被执行人，两家医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为泗阳医院向招商银行南京分行申请授信额度人民币5000万元，为赣西肿瘤医院向九江银行湘东支行申请总额人民币1000万元的借款分别提供连带责任担保，可满足泗阳医院与赣西肿瘤医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

　　五、累计对外担保情况

　　截止本公告披露日，公司审议的对子公司担保额度为127,600万元，占公司最近一期经审计净资产的82.16%，公司及其控股子公司的实际担保额度为43,405万元，占公司最近一期经审计净资产的27.95%。截止2022年9月30日，公司实际担保余额为29,258.29万元，占公司最近一期经审计净资产的18.84%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　1、《最高额不可撤销担保书》

　　2、《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　新里程健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月五日