株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿       公告编号：2022-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或）向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022] 验字第90062号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。    二、本次设立募集资金专户和签订《募集资金专户存储四方监管协议》的情况    公司于2022年12月2日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金60,000万元向全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司（以下简称“欧科亿切削”）增资，用于株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　为规范公司募集资金存放与使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，全资子公司欧科亿切削已开设募集资金专户，并于2022年12月2日与公司、保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：

　　三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容

　　甲方一：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：株洲欧科亿切削工具有限公司（以下简称“甲方二”）

　　乙方：中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：民生证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：

　　1. 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1903020629200257454，截至2022年12月2日，专户余额为60,000万元。该专户仅用于甲方二株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2. 甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3. 丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期开展甲方一、甲方二现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　4. 甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人宋彬、邢文彬可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方一、甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一、甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5. 乙方按月（每月10日前）向甲方一、甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

　　6. 甲方二单次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方二应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8. 乙方三次未及时向甲方一、甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9. 丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10. 本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　11. 本协议一式6份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：688308      证券简称：欧科亿       公告编号：2022-091

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于持股5%以上股东被动稀释及主动

　　减持比例变动超过1%的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动后，乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐清德汇”）持有公司股份数量为8,173,540股，持有公司股份比例从8.81%减少至7.26%。

　　● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东股份变动，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日收到公司股东乐清德汇发来的《股份减持进展告知函》，乐清德汇自2022年12月2日至2022年12月5日期间，通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份共计640,000股（以下简称“本次权益变动”），占公司总股本的0.57%，现将其有关权益变动情况公告如下：一、本次权益变动情况

　　1、被动稀释变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号）同意，公司向特定对象发行A股股票12,616,306股，本次发行的新股已完成登记，公司总股本由100,000,000股变为112,616,306股，乐清德汇所持有公司股份被动稀释比例为0.98%。

　　2、主动减持变动情况

　　备注：

　　1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份；该变动比例按照变动前总股本100,000,000 股计算为 0.64%；按照变动后总股本112,616,306 股计算，股份变动比例为0.57%；被动稀释股份变动比例为 0.98%；主动减持与被动稀释导致的股份变动比例合计为 1.55%。

　　2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

　　3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及乐清德汇相关承诺的情形。

　　二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

　　备注：

　　1、变动前的持股比例按照公司当时总股本100,000,000 股计算，变动后的持股比例按照公司现有总股本112,616,306 股计算，以上所有表格中的比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

　　2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或限制转让的情况。

　　三、 其他情况说明

　　1、本次权益变动为被动稀释及主动减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

　　2、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，具体内容详见公司于2022年11月12日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的公告》。

　　3、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东股份变动，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　5、本次权益变动后，乐清德汇减持股份计划尚未实施完毕。公司及乐清德汇将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2022年12月6日