江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2022-069

　　转债代码：111006         转债简称：嵘泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料于2022年12月5日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。

　　3、本次董事会会议于2022年12月5日在公司以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的议案》

　　为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18元/股），则“嵘泰转债”转股价格无需调整。

　　同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏诚亮先生、朱华夏先生回避表决。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于召开2022第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2022年12月21日召开2022年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月六日

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2022-070

　　转债代码：111006         转债简称：嵘泰转债

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、可转债发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,067万元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券将于2022年9月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。本次发行的可转债期限为发行之日起不超过6年，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为31.18元/股

　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　截至本公告披露日，公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（31.18元/股×90%=28.06元/股）的情形，已满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

　　为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18元/股），则“嵘泰转债”转股价格无需调整。

　　同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月六日

　　证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份        公告编号：2022-071

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月21日   9点30分

　　召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月21日

　　至2022年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2022年12月5日召开的公司第二届董事会第十二次会议，详见于2022年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“嵘泰转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

　　3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

　　（二）登记时间

　　2022年12月19日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点

　　江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：陈伟

　　联系电话：0514-85335333-8003

　　传真电话：0514-85336800

　　联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

　　邮政编码：225202

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏嵘泰工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏嵘泰工业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。