永和流体智控股份有限公司第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控              公告编号：2022-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月2日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十七次临时会议的通知。2022年12月5日，公司第四届董事会第三十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　公司独立董事俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。俞俊雄先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名刘水兵先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-106）。

　　（二） 以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年12月22日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年第八次临时股东大会。会议股权登记日为2022年12月16日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2022-107）。

　　三、备查文件

　　1、《永和智控第四届董事会第三十七次临时会议决议》；

　　2、《永和智控独立董事关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见》；

　　3、《独立董事候选人声明》；

　　4、《独立董事提名人声明》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-106

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于增补公司第四届董事会独立董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

　　俞俊雄先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。俞俊雄先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2022-104)。

　　为按照法定程序完成新任独立董事的补选工作，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司提名委员会任职资格审查，同意提名刘水兵先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，刘水兵先生本人及其配偶、父母、子女未持有公司股票。刘水兵先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　附：刘水兵先生简历

　　刘水兵先生，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任四川省水电投资经营集团渠县电力公司财务总监、四川简阳能投建工发展有限公司副总会计师、四川省数字产业有限责任公司财务经理。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事。

　　截至目前，刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控             公告编号：2022-107

　　永和流体智控股份有限公司关于召开

　　2022年第八次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第八次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月22日（星期四）14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过，议案的详细内容请参见公司2022年12月6日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　上述议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年12月19日-20日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰、罗雪

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《公司第四届董事会第三十七次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2022年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002795          证券简称：永和智控         公告编号：2022-108

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日、2022年9月15日召开第四届董事会第三十三次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司已于2022年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2021年度权益分派方案，并公司2022年限制性股票激励计划授予的1601.60万股限制性股票已于2022年7月15日上市，公司注册资本由人民币209,168,550元变更为308,851,970元。鉴于公司经营业务已拓展了肿瘤精准放射治疗等医疗业务，因业务发展需要，并结合市场监督管理局对于经营范围规范化登记的最新要求，对公司经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司于2022年8月30日、2022年9月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-078）、《关于变更公司注册资本、经营范围的公告》（公告编号：2022-080）和《2022年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-084）。

　　二、 工商变更登记情况

　　近日，公司完成了注册资本、经营范围的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照内容如下：

　　名称：永和流体智控股份有限公司

　　统一社会信用代码：913310007530185122

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：曹德莅

　　注册资本：叁亿零捌佰捌拾伍万壹仟玖佰柒拾元

　　成立日期：2003年8月28日

　　营业期限：2003年8月28日至长期

　　住所：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

　　经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；卫生洁具销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　三、 备查文件

　　《永和流体智控股份有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年12月5日