海能达通信股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2022-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2022年12月5日14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月5日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈清州先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司发行在外有表决权股份724,626,033股，占公司发行在外有表决权股份总数的39.9006%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权的股份数为714,690,884股，占公司有表决权股份总数的39.3535%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为9,935,149股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。

　　（3）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份数为9,935,149股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3711%。

　　8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　本议案使用累积投票制进行表决，对以下6名非独立董事候选人进行投票选举：

　　1.1 选举陈清州先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,540,875票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,849,991票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：陈清州先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,849,991票。

　　1.2 选举蒋叶林先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,524,176票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,833,292票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：蒋叶林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,833,292票。

　　1.3 选举孙鹏飞先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,540,875票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,849,991票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,849,991票。

　　1.4 选举于平先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,524,175票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,833,291票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：于平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,833,291票。

　　1.5 选举彭剑锋先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,540,875票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,849,991票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：彭剑锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,849,991票。

　　1.6 选举康继亮先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意724,540,875票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,849,991票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：康继亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,849,991票。

　　2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　本议案使用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

　　2.1 选举孔英先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意724,623,483票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,932,599票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：孔英先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,932,599票。

　　2.2 选举张学斌先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意724,623,083票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,932,199票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：张学斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,932,199票。

　　2.3 选举李强先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意724,623,084票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,932,200票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：李强先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,932,200票。

　　3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　本议案使用累积投票制进行表决，对以下2名股东代表监事候选人进行投票选举：

　　3.1 选举罗俊平先生为第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意724,559,483票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,868,599票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：罗俊平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,868,599票。

　　3.2 选举谌军波先生为第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意724,623,084票（其中现场投票714,690,884票同意，网络投票9,932,200票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：谌军波先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,932,200票。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002583        证券简称：海能达        公告编号：2022-084

　　海能达通信股份有限公司关于

　　公司职工代表监事换届选举结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2022年12月5日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表110人，实到职工代表96人（其中20人委托其他职工代表进行投票），会议的召集、召开符合有关规定的要求。

　　一、会议选举情况

　　本次会议以无记名差额选举的方式进行，选举朱德友先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱德友先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　二、备查文件

　　1、海能达通信股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　附件：职工代表监事简历

　　朱德友先生1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华侨大学测量技术与仪器专业，学士学历。2003年7月至2005年5月在深圳市博宇仪器有限公司工作，任研发工程师；2005年5月加入海能达通信股份有限公司，历任主任工程师、部长、总监等职务。现任海能达通信股份有限公司监事、终端研发中心主任。

　　朱德友先生持有公司股票82,900股，占公司总股本的0.005%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

　　朱德友先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达            公告编号：2022-090

　　海能达通信股份有限公司关于持股

　　5%以上股东减持比例超过1%的公告

　　股东深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　本次权益变动前，深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”）持有本公司股票16,245.73万股，占公司总股本的8.95%。本次权益变动后，共赢基金持有本公司股票14,165.73万股，占公司总股本的7.80%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　近日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东共赢基金的《关于股份减持的告知函》，共赢基金通过大宗交易的方式累计减持其持有的公司股票2,080万股，占公司总股本的1.15%。具体情况如下：

　　一、本次权益变动的基本情况

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、共赢基金不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　3、根据相关规定，本次大宗交易不存在需要预先披露减持计划的情况。

　　三、备查文件

　　共赢基金出具的《关于股份减持的告知函》

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2022-089

　　海能达通信股份有限公司

　　关于授权公司董事长陈清州先生审议批准

　　设立分公司和办事处的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，设立分公司和办事处需要提交董事会或总经理审议批准的决议，该等决议必须经过两地使领馆的双重认证，程序冗长，效率较低。为提高公司决策效率，简化分公司和办事处设立的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将特定分公司和办事处的设立审批权授予公司董事长陈清州先生，具体授权权限如下：

　　分公司和办事处：本授权所指分公司和办事处为非独立核算的非法人机构，不涉及任何注册资本金的投入，不得有购销行为，也不必报税和交税。不符合前述定义的分公司和办事处的设立必须提交董事会审议。

　　公司董事会授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项：

　　（1）设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）；

　　（2）决定及变更分公司、办事处的名称；

　　（3）决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；

　　（4）决定及变更分公司、办事处的注册地址；

　　（5）决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续。

　　（6）决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。

　　（7）管理分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）的银行账户，包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分授权转授他人。

　　（8）对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。

　　上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2022-088

　　海能达通信股份有限公司

　　关于授权公司董事长陈清州先生签署

　　和授权签署子公司相关文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、授权董事长签署和授权签署子公司相关文件的背景

　　近年来，公司国内外业务发展迅速，特别在部分重点区域市场需加大投入力度，进一步深耕细作，因此需在多个国家和地区设立子公司，建立本地化销售团队和客户服务队伍，维护公司在当地的客户关系。目前，公司在海外多个区域正逐步筹建子公司。

　　根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，设立子公司需要董事会授权签批相关文件，包括子公司的设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等。为方便各地子公司设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等的办理，简化相关文件的签署和授权签署的流程，公司拟授权董事长陈清州先生签署或授权他人签署上述所有文件，授权期限至公司第五届董事会届满止。

　　二、具体授权权限

　　1、授权公司董事长陈清州先生以下权限：

　　（1） 代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。

　　（2） 必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

　　2、授权期限

　　上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2022年12月5日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2022-087

　　海能达通信股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年12月5日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。

　　2、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　3、本次会议由监事谌军波先生主持。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举谌军波先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致，任期3年，自2022年12月5日至2025年12月4日。谌军波先生简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司监事会

　　2022年12月5日

　　附件：谌军波先生简历

　　谌军波先生1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国地质大学（武汉）电子信息工程专业，学士学历。2005年7月至2007年7月在中国航天科技集团工作，任工程师；2007年7月至2009年9月在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司工作，任工程师；2009年9月加入海能达通信股份有限公司，历任部门总监、主任等职务。现任海能达通信股份有限公司监事、总裁办主任。

　　谌军波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力。

　　谌军波先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2022-086

　　海能达通信股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月5日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。

　　2.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。

　　3.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　董事会同意选举陈清州先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2022年12月5日至2025年12月4日。陈清州先生简历见附件。

　　2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　同意公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会：由陈清州、蒋叶林、彭剑锋组成，其中陈清州担任战略委员会召集人。

　　2、提名委员会：由李强、孔英、蒋叶林组成，其中李强、孔英为独立董事，李强担任提名委员会召集人。

　　3、薪酬与考核委员会：由孔英、张学斌、蒋叶林组成，其中孔英、张学斌为独立董事，孔英担任薪酬与考核委员会的召集人。

　　4、审计委员会：由张学斌、李强、于平组成，其中张学斌、李强为独立董事，张学斌为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。

　　上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。陈清州、蒋叶林、于平、彭剑锋、孔英、张学斌、李强的简历见附件。

　　3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。蒋叶林先生的简历见附件。

　　4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任周炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。周炎先生的简历见附件。

　　5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。康继亮先生的简历见附件。

　　6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。周炎先生的简历见附件。周炎先生的联系方式如下：

　　电话：0755-26972999-1170

　　传真：0755-86133699-0110

　　电子邮箱：stock@hytera.com

　　联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

　　7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系方式如下：

　　电话：0755-26972999-2958

　　传真：0755-86133699-0110

　　电子邮箱：dayong.wang@hytera.com

　　联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

　　8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

　　同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自2022年12月5日至2025年12月4日。杜金先生的简历见附件。

　　9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。

　　同意授权公司董事长陈清州先生以下权限，审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止：

　　（1）代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。

　　（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

　　《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告》（公告编号：2022-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》。

　　同意授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项，审议批准权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止：

　　（1）设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）；

　　（2）决定及变更分公司、办事处的名称；

　　（3）决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；

　　（4）决定及变更分公司、办事处的注册地址；

　　（5）决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续。

　　（6）决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。

　　（7）管理分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）的银行账户，包括同意分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分授权转授他人。

　　（8）对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。

　　《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告》（公告编号：2022-089）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月5日

　　附件：

　　陈清州先生简历：

　　陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公司董事长。

　　陈清州先生持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.25%，是公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　蒋叶林先生简历：

　　蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公司工作，历任系统产品线总经理、常务副总裁、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理。

　　蒋叶林先生持有公司股票1,700,000股，占公司总股本的0.09%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　康继亮先生简历：

　　康继亮先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。

　　康继亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　于平先生简历：

　　于平先生，1972年5月出生，中国国籍，毕业于东南大学材料与控制专业，硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至今，在海能达通信股份有限公司工作，现任董事、副总裁。

　　于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　彭剑锋先生简历：

　　彭剑锋先生，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学人力资源管理专业，硕士学历。历任中国人民大学讲师、副教授、教授，中国人民大学劳动人事学院副院长等职务。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师、北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长、中国人力资源开发研究会常务副会长兼企业人才分会会长、中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员、海能达通信股份有限公司董事、建信信托有限责任公司董事，兼任晶科电力科技股份有限公司独立董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事。

　　彭剑锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

　　彭剑锋先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孔英先生简历：

　　孔英（英文名:Ying Kong）先生，1960年8月出生，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）863计划领域管理负责人、北京大学汇丰商学院副院长、教授；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务，兼任海能达通信股份有限公司独立董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、侨银城市管理股份有限公司独立董事、湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事。

　　孔英先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

　　孔英先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张学斌先生简历：

　　张学斌先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。1988年至1993年任湖南白沙矿务局会计，1995年至1998年任深圳华特容器有限公司财务经理，1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财务总监，2001年至2003年任深圳广深会计师事务所副所长，2003年5月至今任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事，现任深圳国安会计师事务所有限公司合伙人、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导体股份有限公司（非上市）独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。

　　张学斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。

　　张学斌先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李强先生简历：

　　李强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学信息与通信工程专业，博士研究生学历。1999年至2001年在上海华为技术有限公司任工程师；2001年至2014年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授；2014年至今，任电子科技大学教授、博士生导师。现兼任海能达通信股份有限公司独立董事。

　　李强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。李强先生尚未获得独立董事任职资格证书，承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　李强先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周炎先生简历：

　　周炎先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008 年至 2011 年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011 年至 2018 年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018 年 5 月至今在海能达通信股份有限公司担任公司副总裁。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。

　　周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王大勇先生简历：

　　王大勇先生，1993年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学财政学专业，本科学历。2017年开始在海能达通信股份有限公司工作，曾任证券事务经理，现任海能达通信股份有限公司证券事务代表。

　　王大勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司证券事务代表的能力。

　　王大勇先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杜金先生简历：

　　杜金先生，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学（本科）及西安交通大学（在职硕士）。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问，2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监，2013年至2016年在华星光电担任法务部长，2016年至2020年在佰仟金融担任法务总经理，2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作，任总裁助理。

　　杜金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人。