宁夏中银绒业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000982        证券简称：中银绒业       公告编号：2022-48

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年12月5日(星期一)下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　　2022年12月5日上午9:15至下午15:00。

　　（二）召开地点:

　　宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长李向春先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东209人，代表股份780,287,331股，占上市公司总股份的18.3085%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,450,000股，占上市公司总股份的0.1279%。

　　通过网络投票的股东208人，代表股份774,837,331股，占上市公司总股份的18.1807%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份337,023,155股，占上市公司总股份的7.9079%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,450,000股，占上市公司总股份的0.1279%。

　　通过网络投票的中小股东206人，代表股份331,573,155股，占上市公司总股份的7.7800%。

　　2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

　　3、国浩律师（银川）事务所刘宁、石薇律师现场为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　提案1.00 关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案

　　总表决情况：

　　同意766,990,871股，占出席会议所有股东所持股份的98.2960%；反对13,133,860股，占出席会议所有股东所持股份的1.6832%；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意323,726,695股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0547%；反对13,133,860股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8970%；弃权162,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0482%。

　　审议结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2、律师姓名：刘宁、石薇

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月六日