明新旭腾新材料股份有限公司 关于职工代表监事变更及重新选举 监事会主席的公告

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾        公告编号：2022-112

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司监事会主席、职工代表监事辞职的事项

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席、职工代表监事袁春怡女士提交的书面辞职报告，袁春怡女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事及第三届监事会主席职务，辞职后，袁春怡女士仍在公司任职。

　　袁春怡女士在担任监事会主席及职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于推选新职工代表监事的事项

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月06日召开了第二届第四次职工代表大会，选举毛耀明先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、关于重新选举监事会主席的事项

　　2022年12月06日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举李萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月07日

　　附件：毛耀明先生简历

　　毛耀明，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，高级管理会计师。2013年4月至今历任明新旭腾新材料股份有限公司资金主管、资金经理、办公室主任，现任财务经理，职工代表监事。

　　证券代码：605068      证券简称：明新旭腾      公告编号：2022-113

　　转债代码：111004      转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届监事会第九次会议于2022年12月06日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于2022年12月06日以专人送达方式发出。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事李萍女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于职工代表监事变更及重新选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月07日

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾        公告编号：2022-114

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于债券持有人可转债持有比例变动

　　达到10%的公告

　　本公司可转换公司债券持有人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

　　公司控股股东、实际控制人庄君新先生及其一致行动人浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）优先配售“明新转债”合计2,281,980张，占发行总量的33.91%。

　　一、 本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况

　　近日，公司收到庄君新先生的告知函，获悉庄君新先生及其一致行动人浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）于2022年11月03日至2022年12月06日通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的明新转债合计673,000张，占发行总量的10%。

　　庄君新先生及其一致行动人浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）持有的“明新转债”变动情况如下：

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月07日