青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会2022年第七次会议决议公告

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯        公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第七次会议于2022年12月6日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年12月2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，董事会同意向金融机构申请新增综合授信额度，融资主体限于公司及控股子公司，融资品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币5.5亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。其中：

　　固定资产贷款授信额度1亿元，期限5年。

　　流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现、国内信用证等产品授信额度总额为4.5亿元。

　　上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：002899       证券简称：英派斯       公告编号：2022-076

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司关于

　　特定股东股份减持计划实施完毕的公告

　　特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-052，以下简称“减持计划”）。特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青岛青英”）计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过483,469股（占公司总股本比例0.40%）。通过集中竞价方式减持的，将在减持计划发布之日起十五个交易日后的六个月内进行，通过大宗交易方式减持的，将在减持计划发布之日起三个交易日后的六个月内进行。

　　公司于近日收到青岛青英出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。鉴于本次减持计划已经实施完毕，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：

　　一、减持情况

　　1、减持股份情况

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持计划已经完成，青岛青英严格遵守预披露的减持计划，本次减持未违反已披露的减持计划。

　　3、青岛青英不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　三、备查文件

　　1.青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日