江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002529            证券简称：海源复材           公告编号：2022-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2022年12月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

　　（一）全资子公司向相关金融机构融资

　　自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的融资计划日止，新余赛维能源科技有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币40,000万元整，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、融资租赁、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的融资计划日止的任何时点，全资子公司向所有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币40,000万元整。在上述期间内全资子公司可连续、循环的向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

　　（二）全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

　　为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的融资计划日止，全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币20,000万元以内。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、 以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、 《公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月七日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材       公告编号：2022-087

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年12月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　二、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》。

　　三、 以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　备查文件：《公司第五届监事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年十二月七日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2022-088

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司滁州赛维能源科技有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍：

　　投资主体为江西海源复合材料科技股份有限公司。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、 公司名称：滁州赛维能源科技有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 注册资本：1,000万元

　　4、 法定代表人：甘胜泉

　　5、 拟注册地址：安微省滁州市全椒县

　　6、 经营范围：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　上述信息以登记机构最终核准内容为准。

　　四、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的

　　本次投资设立全资子公司是为了积极开拓市场，有利于进一步完善公司的市场布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

　　2、设立全资子公司存在的风险

　　本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、设立全资子公司对公司的影响

　　本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向，使公司的产业模块更加清晰，符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月七日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2022-089

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司累计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保对象全资子公司赛维能源的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 “海源复材”或“公司”）于2022年12月6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止为全资子公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”或“全资子公司”）提供担保。

　　公司独立董事就该事项发表了明确的同意意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、担保额度预计情况表

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新余赛维能源科技有限公司

　　1、成立时间：2022年04月21日

　　2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

　　3、法定代表人：甘胜泉

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售。

　　6、与公司的关系：赛维能源为公司的全资子公司。

　　7、最近一期主要财务数据：

　　单位：元

　　注：上述数据未经审计。

　　8、 经核查，赛维能源不属于失信被执行人。

　　四、担保事项具体情况

　　根据公司第五届董事会第二十五次会议的相关议案内容，自本次股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止，赛维能源拟向相关金融机构融资，其实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币40,000万元。上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司认为，赛维能源是公司全资子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前全资子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司本次为全资子公司提供担保，主要是为了满足经营发展的需要，有助于全资子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。本次担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为90,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为121.31%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为78,000万元，占公司2021年末经审计净资产的104.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2021年末经审计净资产的0%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

　　八、其它

　　公司提请股东大会授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与为全资子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十二月七日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材       公告编号：2022-090

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2022年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2022年12月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年12月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月22日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月15日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2022年12月15日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号赛维电源公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况：

　　以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、 其他事项

　　（1） 议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2022年12月16日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日上午9:15，结束

　　时间为2022年12月22日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托            先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月22日召开的2022年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：                     股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：            受托人身份证号码：

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：        年    月    日