海南海汽运输集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D40版）

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-147

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了修订《公司章程》以及股东大会、董事会议事规则等事项。为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际，公司对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行了修订。具体修订内容详见附件。

　　本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：1.《海南海汽运输集团股份有限公司章程》修订对照表

　　2.《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　3.《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　附件1：《海南海汽运输集团股份有限公司章程》修订对照表

　　备注：因本次修订增加了部分条款，原条款序号作相应修改。

　　附件2：《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　附件3：     《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-142

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和材料于2022年12月2日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年12月7日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>及相关附件的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　公司定于2022年12月23日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会（股权登记日为2022年12月19日），审议公司第四届董事会第十一次会议需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-144

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于调整定安汽车总站项目投资估算的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：定安汽车总站项目。

　　● 项目调整投资估算：因定安汽车总站项目设计规划方案有调整，定安汽车总站项目投资估算将原来的42,627.66万元调整为45,632.48万元。

　　● 风险提示

　　1.因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　2.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目基本情况

　　2022年6月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设定安汽车总站项目的公告》（公告编号：2022-072）。2022年7月20日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，同意投资建设定安汽车总站项目，总投资估算不超过4.27亿元，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。截至本公告日，该项目已取得建设工程规划许可证和图审合格证。

　　二、本次项目调整情况

　　根据工作实际和相关部门的审核意见，该项目规划方案在编制过程中，前后调整较大。基于地勘报告和经专家评审通过的规划方案内容，初步设计方案进行深化后，与原可研报告中的设想方案存在以下差异：一是回填土方量大幅度提高，新增610.38 万元。二是新增基坑开挖、支护、降水工程685.4 万元。三是新增室外电气及配套设备工程1,587.81万元。鉴于项目建设内容发生较大变化，为保障项目投资测算的科学性、合理性和全面性，聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案，调整后的方案将原总投资估算42,627.66万元调整为45,632.48万元，调增3,004.82万元。

　　公司于2022年12月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》。同意调整定安汽车总站项目设计方案，且将投资估算由42,627.66万元调整为45,632.48万元，该议案尚需提交股东大会审议。

　　本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　三、调整后项目建设效益情况

　　（一）调整后的项目投资金额

　　将原总投资估算调整为45,632.48万元，调增3,004.82万元，其中：建安工程费36,601.46万元，工程建设其他费用7212.54万元（含土地费用4,516.96万元），预备费1,178.91万元，建设期利息639.57万元。资金来源为银行贷款及企业自筹资金。

　　（二）调整后的项目建设效益情况

　　经测算，全部投资（税后）财务内部收益率为5.57%，全部投资财务净现值（税后）为304.67万元，资本金财务内部收益率为6.09%大于基准收益率，资本金财务净现值为1,830.78万元；税后全部静态投资回收期为15.71年，税后动态投资回收期为21.95年，税后资本金动态回收期21.70年，以上数据说明本项目财务指标可行。

　　四、本次调整对公司的影响

　　本次定安汽车总站项目投资估算调整主要是基于设计规划方案有调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-145

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于确定定安汽车总站项目工程概算的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：定安汽车总站项目。

　　● 项目投资概算：因定安汽车总站项目设计规划方案有调整，定安汽车总站项目投资估算将原来的42,627.66万元调整为45,632.48万元。根据定安汽车总站项目初步设计方案，该项目的工程概算为44,774.93万元。

　　● 风险提示

　　1.因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　2.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目基本情况

　　2022年6月30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设定安汽车总站项目的公告》（公告编号：2022-072）。2022年7月20日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，同意投资建设定安汽车总站项目，总投资估算不超过4.27亿元，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。截至本公告日，该项目已取得建设工程规划许可证和图审合格证。

　　（一）项目的估算调整情况

　　根据工作实际和相关部门的审核意见，该项目规划方案在编制过程中，前后调整较大。鉴于项目建设内容发生较大变化，为保障项目投资测算的科学性、合理性和全面性，聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案，调整后的方案将原总投资估算42,627.66万元调整为45,632.48万元，调增3,004.82万元。

　　公司于2022年12月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》。同意调整定安汽车总站项目设计方案，且将投资估算由42,627.66万元调整为45,632.48万元，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）项目的工程概算

　　2022年12月7日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》，根据定安汽车总站项目初步设计方案，同意该项目的工程概算为44,774.93万元。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、本次项目对公司的影响

　　该项目有利于增加公司产能，并将进一步增强公司的综合实力，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

　　三、项目的风险提示

　　1.因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

　　2.可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2022-146

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于促进服务业领域困难行业恢复发展

　　给予再次减免房屋租金的的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　根据海南省发展和改革委员会等部门印发《海南省进一步促进服务业领域困难行业恢复发展实施办法》（琼发改财金﹝2022﹞321号）、《海南省人民政府办公厅关于印发<海南省超常规稳住经济大盘行动方案>和<海南省稳经济助企纾困发展特别措施>的通知》（琼府办〔2022〕28号）及海南省国有资产监督管理委员会《关于印发2022年国有房屋减免租金工作实施细则的通知》(琼国资财〔2022〕71号)等有关文件要求，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行国有企业服务经济发展的责任，为进一步促进服务业领域困难行业恢复发展，切实降低服务业小微企业和个体工商户租金负担，支持市场主体共渡难关，保持全年服务业运行稳定。将对承租公司房屋的服务业小微企业和个体工商户，实施一定程度的租金减免。

　　（一）前次减免房屋租金情况

　　2022年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的议案》，同意按《关于2022年度促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的实施方案》（以下简称“实施方案”），对符合房屋租金减免的363户小微企业和个体工商户减免租金共计约1,657.61万元，最终减免金额以审核后的核减金额为准。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的公告》（公告编号：2022-100）。

　　公司按照实施方案要求对符合条件的承租商户进行审核，于2022年10月31日前按照审核后的核减金额与承租商户签订了租金减免协议，该次承租公司房屋符合租金减免条件的承租商户共367户，面积共143,528平方米，减租金额为14,773,052.94元。

　　（二）本次减免房屋租金情况

　　1.本次减免房屋租金依据（下转D40版）