广东领益智造股份有限公司 关于2022年员工持股计划非交易 过户完成的公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2022-144

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”、“领益智造”）于2022年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月26日及2022年9月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量

　　公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票来源为公司回购专用证券账户回购的领益智造A股普通股股票。公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，本次回购股份的价格不超过8元/股。回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，本次回购的用途为员工持股计划或股权激励。

　　根据公司2022年12月2日披露的《关于回购公司股份的进展公告》，截至2022年11月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购了63,619,072股，约占公司总股本的0.90%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为3.97元/股，成交总金额300,191,691.93元（不含交易费用）。上述回购的公司股份将以非交易过户的形式过户45,975,000股给公司2022年员工持股计划。

　　二、本次员工持股计划的股份过户情况

　　1、本员工持股计划认购情况

　　本员工持股计划资金总额不超过10,856万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限是10,856万份。本员工持股计划实际认购资金总额为10,850.10万元，未超过股东大会审议通过的拟受让数量，认购资金来源均为员工合法薪酬及其他合法方式自筹资金。

　　2、本员工持股计划账户开立及非交易过户情况

　　在股份过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）开立员工持股计划专用证券账户。证券账户名称为“广东领益智造股份有限公司-2022年员工持股计划”，证券账户号码为0899352014。

　　2022年12月8日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“广东领益智造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的45,975,000股公司股票已于2022年12月7日非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2022年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.65%，过户价格为2.36元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

　　根据《广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自《广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。

　　三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

　　1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排。

　　2、公司董事贾双谊、谭军，监事刘建锋、范伟，高级管理人员王涛、郭瑞持有本员工持股计划份额，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东大会、董事会、监事会审议本员工持股计划相关议案时相关人员均将回避表决。

　　3、本员工持股计划持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；持有人会议为本员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。

　　4、本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

　　综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2022-145

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告

　　控股股东领胜投资（深圳）有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）持有公司股份4,139,524,021股，占公司总股本的58.81%，计划在本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过140,773,499股（即不超过公司总股本7,038,674,975股的2%），在任意连续90日内，参与股份数量不超过70,386,749股（即不超过公司总股本7,038,674,975股的1%）；参与该业务股份的所有权不发生转移。

　　2022年12月8日，公司收到控股股东领胜投资出具的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》。领胜投资计划在本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过140,773,499股（即不超过公司总股本7,038,674,975股的2%），在任意连续90日内，参与股份数量不超过70,386,749股（即不超过公司总股本7,038,674,975股的1%）。

　　一、股东的基本情况

　　截至本公告披露日，领胜投资持有公司无限售流通股4,139,524,021股，占公司总股本的58.81%；其中，拟参与转融通证券出借业务的股份数量不超过140,773,499股。

　　二、本次参与转融通证券出借业务的主要内容

　　1、参与原因：为有效盘活存量权益，实现资产保值增值。

　　2、股份来源：非公开发行的股份。

　　3、计划参与股份数量：不超过140,773,499股，在任意连续90日内，参与股份数量不超过公司总股本的1%。若在参与期间内，公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。

　　4、参与方式：转融通证券出借。

　　5、参与期间：本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内。

　　6、价格区间：在中国证券金融股份有限公司的规则框架内，根据出借人与借入人双方协商确定。

　　三、相关风险提示

　　1、本次参与转融通证券出借业务系领胜投资的正常业务行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。

　　2、领胜投资本次参与转融通证券出借业务的股份的所有权不发生转移。

　　3、鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在领胜投资转融通证券出借公司股份余额不超过7,038,674,975股时，公司将不再另行公告。

　　4、公司控股股东领胜投资将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　四、备查文件

　　《关于参与转融通证券出借业务的告知函》。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2022-146

　　广东领益智造股份有限公司

　　2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2022年12月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席持有人451人，实际出席持有人53人，代表本持股计划份额56,479,520份，占公司本持股计划初始认购份额的52.05%。

　　本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2022年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于设立广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构，对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。

　　公司2022年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本持股计划管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意56,479,520份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举贾双谊先生、王涛先生、郭瑞先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。贾双谊先生为公司董事，王涛先生及郭瑞先生为公司高级管理人员；前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司5%以上的股东、实际控制人或者与前述主体存在关联关系。

　　同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举贾双谊先生为公司2022年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

　　表决结果：同意56,479,520份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　（三）审议通过《授权广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2022年员工持股计划相关事宜的顺利实施，同意授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

　　4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　9、负责员工持股计划的减持安排；

　　10、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意56,479,520份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十二月八日