露笑科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技              公告编号：2022-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议时间：2022年12月8日（星期四）下午14:30

　　②网络投票时间：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月8日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月8日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事吴少英女士

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共44人（代表股东45名），代表有表决权股份117,664,769股，占公司股份总数1,923,005,903股的6.1188%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3名），代表有表决权股份110,787,910股，占公司股份总数1,923,005,903股的5.7612%；参加网络投票的股东共42人，代表股份6,876,859股，占公司股份总数1,923,005,903股的0.3576%。

　　3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　经与会股东审议，形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于拟变更2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意117,397,310股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7727%；反对264,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2247%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意6,746,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数96.1865%；反对264,459股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7707%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0428%。

　　三、律师出具的法律意见

　　露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、露笑科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月九日

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技              公告编号：2022-085

　　露笑科技股份有限公司

　　关于控股股东增加一致行动人及

　　持股在一致行动人之间内部转让的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股份变动属于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）之控股股东及其一致行动人成员持有股份构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不涉及公司控制权的变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　一、控股股东增加一致行动人及内部转让股份情况概述

　　公司于近日获悉，因资产规划需要，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）拟以大宗交易方式向凯信露笑2号私募证券投资基金（以下简称“私募基金产品”）转让不超过14,500,000股（含本数）公司股票，同时露笑集团与上述相关私募基金产品签署《一致行动协议》。2022年12月7日，露笑集团完成转让合计14,500,000股，占公司总股本的0.75%，截止本公告日，本次股份的内部转让已经实施完毕。

　　上述股份变动系公司之控股股东及其一致行动人之间内部进行的股份转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。该计划实施前，露笑集团及其一致行动人直接持有公司股份272,010,732股，占总股本的14.15%；该计划实施后，露笑集团及其一致行动人合计持股不变。

　　二、其他相关事项说明

　　1、上述股份交易不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　2、私募基金产品通过上述计划受让的本公司股票将与露笑集团的持股共同遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。

　　3、上述计划属于公司之控股股东及其一致行动人成员或持有股份构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不涉及公司控制权的变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　4、公司将持续关注上述计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　露笑集团出具的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月九日