浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 会议召开情况

　　(1) 会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年12月8日（星期四）14:00

　　网络投票时间：2022年12月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4) 会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　(5) 会议主持人：陶建伟先生。

　　(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份153,664,750股，占公司有表决权股份总数的33.4525%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份123,116,799股，占公司有表决权股份总数的26.8022%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份30,547,951股，占公司有表决权股份总数的6.6502%。

　　出席本次股东大会的中小投资者5人，代表股份2,986,800股，占公司有表决权股份总数的0.6502%。

　　3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：

　　1、 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陈剑嵩先生、郑维先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

　　1.1选举陈剑嵩先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:152,748,251股

　　1.2选举郑维先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:152,748,251股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举陈剑嵩先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:2,070,301股

　　1.02.候选人：选举郑维先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:2,070,301股

　　2、 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　总表决情况：

　　同意153,664,750股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,986,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所项也律师、徐立律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-069

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于职工

　　代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日收到职工代表监事林明波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职申请自书面辞职报告送达公司监事会之日起生效。 林明波先生辞职后，仍在公司子公司担任相关职务。林明波先生确认其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

　　林明波先生直接持有公司股份510,925股，并通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份45,159股（按照员工持股计划出资比例计算）。林明波先生辞去相关职务后将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司及公司监事会对林明波先生任职期间为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢。

　　2022年12月8日，公司召开职工代表大会，一致同意选举金微微女士担任第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至第五届监事会届满之日止。

　　金微微女士符合《公司法》有关监事的任职资格和条件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2022年12月8日

　　附件： 金微微女士简历

　　金微微，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中国法律职业资格证书。历任协鑫集成科技股份有限公司法务主管；苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司法务副总监；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司法务内控部总经理助理；苏州棒杰企业管理有限公司法务部总监。

　　金微微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 金微微女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-070

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二十次会议通知于2022年12月3日以电话的形式送达。会议于2022年12月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陈剑嵩先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，董事会同意陈剑嵩先生代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止。

　　《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举陶建伟先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、 审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会相关委员的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经董事会审议，同意补选第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会相关委员，具体情况及其人员如下：

　　1、补选陈剑嵩先生为第五届董事会战略委员会委员、主任委员

　　2、补选陶建伟先生为第五届董事会审计委员会委员

　　3、补选郑维先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员

　　上述董事会专门委员会相关委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意聘任郑维先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　5、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意聘任王心烨女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于公司董事长、总经理辞职及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　6、 审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　经董事会审议，同意公司向全资子公司划转股权事项。

　　《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过了《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　经董事会审议，同意公司与全资子公司签订股份转让协议的事项。

　　《关于与全资子公司签订股份转让协议的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　经董事会审议，同意公司与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司。

　　?《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2022年12月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　9、 审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意公司于2022年12月26日14时以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-072

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理辞职

　　及选举董事长、副董事长，

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理陶建伟先生及财务总监刘朝阳先生递交的书面辞职报告。为进一步推进公司战略转型，陶建伟先生由于工作调整原因申请辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员职务，陶建伟先生辞去上述职务后仍担任公司董事职务及子公司相关职务。刘朝阳先生由于工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，刘朝阳先生辞去上述职务后仍担任子公司相关职务。根据《公司法》等有关规定，陶建伟先生、刘朝阳先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，陶建伟先生持有公司股份72,928,477股，占总股本的15.88%，为公司控股股东、实际控制人。刘朝阳先生直接持有公司股份720,000股，占总股本的0.16%，其通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份64,308股（按照员工持股计划出资比例计算）。陶建伟先生、刘朝阳先生辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。陶建伟先生和刘朝阳先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对陶建伟先生和刘朝阳先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会相关委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止；同意选举陶建伟先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员；同意聘任郑维先生为公司副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员，同意聘任王心烨女士为公司财务总监。相关人员简历详见附件。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　本次选举及聘任相关人员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　附件：相关人员简历

　　陈剑嵩，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。历任协鑫资本有限公司副总裁；上海天亿实业控股集团有限公司副总裁；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司总裁。现任苏州思成企业管理有限公司执行董事；苏州青嵩能源科技有限公司执行董事；宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

　　陈剑嵩先生未直接持有公司股份，陈剑嵩先生为公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，通过苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司7.43%股份。陈剑嵩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈剑嵩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陶建伟，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。历任杭州煤气公司技术员；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事长、总经理。现任浙江棒杰医疗科技有限公司执行董事兼经理；山西棒杰数码针织品制造有限公司执行董事兼总经理；浙江棒杰数码针织品有限公司监事；中国针织工业协会理事；浙江省无缝织造行业协会会长；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

　　陶建伟先生持有公司股份72,928,477股，持股比例为15.88%，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东、董事、副总经理陶士青女士具有亲属关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建伟先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郑维，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏龙海建工集团有限公司财务总监；华信睿辉资产管理有限公司副总经理；众应互联科技股份有限公司投融资总监、董事会秘书。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

　　郑维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑维先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王心烨，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计师专业阶段考试合格证。历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心副总经理；协鑫集团有限公司资本总监。

　　王心烨先生未直接持有公司股份，王心烨女士持有公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）股东宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）1.0769%份额，从而间接持有公司股份。王心烨女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王心烨女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002634           证券简称：棒杰股份         公告编号：2022-073

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于向全资子公司划转资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。为加快落实公司“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司部分全资子公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率。公司拟将持有的浙江棒杰商贸有限公司（以下简称“棒杰商贸”）100%股权、浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）100%股权、浙江厚杰服装有限公司（以下简称“厚杰服装”）100%股权、义乌市棒杰物业服务有限公司（以下简称“棒杰物业”）100%股权（以上资产合称“标的公司”）按照账面价值划转至公司全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（以下简称“棒杰针织”）。具体情况如下：

　　一、 划入方基本情况

　　二、 标的公司基本情况

　　(一) 浙江棒杰商贸有限公司

　　(二) 浙江姗娥针织有限公司

　　(三) 浙江厚杰服装有限公司

　　(四) 义乌市棒杰物业服务有限公司

　　三、 股权划转的主要内容

　　(一) 划转涉及的员工安置

　　本次划转不涉及人员变更，公司员工的劳动关系不变，公司将按照国家有关法律、法规的规定执行。

　　(二) 价款支付

　　本次交易系公司与全资子公司棒杰针织之间按照账面净值划转股权，棒杰针织取得划转股权无需支付对价。

　　(三) 划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　四、 股权划转的目的及对公司的影响

　　本次全资子公司股权划转属于公司落实“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司部分全资子公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位的举措，该举措将有效整合公司资源，降低公司经营管理成本，提高公司运营效率，符合公司整体战略。本次股权划转完成后，标的公司将由公司的全资子公司变为公司的全资二级子公司，本次股权划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 本次划转可能存在的风险

　　(一) 本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

　　(二) 本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　(三) 本次划转尚需相关部门批准，最终能否顺利划转及划转时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 独立董事和监事会意见

　　公司独立董事认为：本次向全资子公司划转股权系为加快落实公司“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司部分全资子公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率。该议案的决策程序合法合规，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次向全资子公司划转股权的事项。

　　公司监事会认为：公司向全资子公司划转资产有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部股权划转事项，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

　　七、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002634        证券简称：棒杰股份       公告编号：2022-074

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于

　　与全资子公司签订股份转让协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》。为加快落实公司“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司参股子公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率。此外，公司做为参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（股票代码：833118）（以下简称“棒杰小贷”）发起股东，为优化棒杰小贷股东结构，结合《浙江省小额贷款公司监督管理工作指引（试行）》等政府有关规定，公司与公司全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（以下简称“棒杰针织”）签署《股份转让协议》，拟将持有的棒杰小贷9,000万股无限售流通股（占总股本的36.74%）转让给棒杰针织。

　　棒杰小贷为新三板挂牌企业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务办理指南》等有关规定，本次转让事项拟采用特定事项协议转让方式进行，转让价格以棒杰小贷最近一期经审计的每股净资产为定价依据，最终转让价格确定为1.09/股，合计9,810万元。本次转让事项具体情况如下：

　　一、 受让方基本情况

　　二、 划转标的基本情况

　　三、 股份转让协议的主要内容

　　甲方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　乙方：浙江棒杰数码针织品有限公司

　　1、 转让标的

　　甲方拟通过特定事项协议转让的方式将其持有的标的公司无限售流通股90,000,000股（占股份总数的36.7399%）转让给乙方。

　　2、 转让价格

　　本次股份转让价格为1.09元/股，股份转让款合计为人民币98,100,000元。若标的股份自本协议签署日至股份过户日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则标的股份的转让价款总额不变，每股价格和转让数量应按照相关规定相应除权调整。

　　3、 价款支付

　　各方一致同意，本次标的股份转让按照以下方式支付：在标的股份过户完成之日起三十个工作日内，乙方向甲方支付股份转让价款98,100,000元。

　　四、 股权划转的目的及对公司的影响

　　本次向全资子公司棒杰针织转让棒杰小贷股份属于为加快落实公司“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司部分全资子公司及参股公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率。此外，公司做为参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（股票代码：833118）发起股东，旨在优化棒杰小贷股东结构，符合公司及棒杰小贷的发展战略。本次股份转让完成后，公司不再直接持有棒杰小贷股份，棒杰小贷将由公司的参股子公司变为公司的二级参股子公司，本次股份转让不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 本次划转可能存在的风险

　　(一) 本次划转后，公司及子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

　　(二) 本次转让尚需相关部门批准，最终能否顺利转让及转让时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 独立董事和监事会意见

　　公司独立董事认为：本次股份转让属于为加快落实公司“无缝服装+光伏”双主业的战略转型目标，推动公司战略转型升级，同时将公司参股子公司的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率。此外，公司做为参股公司棒杰小贷（股票代码：833118）的发起股东，旨在优化棒杰小贷股东结构，符合公司及棒杰小贷的发展战略。本次股份转让不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司与全资子公司签订股份转让协议的事项。

　　公司监事会认为：公司与全资子公司签订份转让协议有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次股份转让属于公司内部股份转让事项，本次股份转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股份转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

　　七、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-075

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于与

　　扬州经济技术开发区签订高效光伏

　　电池项目投资协议并成立项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次签订投资协议并成立项目公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次签订投资协议并成立项目公司事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、 公司本次投资建设光伏项目可能面临政策风险、市场竞争风险、经营管理风险等各方面风险，该项目是否能够顺利实施及实施的效果存在较大不确定性。公司将密切关注行业发展动态，并对转型业务的人才储备、资金安排等方面积极布局和筹划，加强对光伏新业务的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对上述风险，尽快推进项目的投产。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为提升上市公司核心竞争力，推动上市公司战略发展，做大做强上市公司，有效提升上市公司经营业绩。公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，投资设立全资子公司棒杰新能源集团有限公司（以下简称“棒杰新能源”）布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。上述议案已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　为进一步推进公司光伏业务落地，公司于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW高效光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。为推进本项目实施，公司全资子公司棒杰新能源拟在扬州市投资设立公司全资二级子公司“扬州棒杰新能源科技有限公司”（暂定名，以市场监管部门核准为准，以下简称“项目公司”）作为本项目具体实施主体推进项目进展。项目公司注册资本为人民币50,000万元。

　　二、 交易对方的基本情况

　　扬州经济技术开发区是经中华人民共和国国务院批准的国家级开发区。扬州经济技术开发区管理委员会是江苏省人民政府派出机构，负责扬州经济技术开发区的开发建设、招商、服务和管理等全面运营工作。

　　三、 投资协议的主要内容

　　(一) 协议签署主体

　　甲方：扬州经济技术开发区管委会

　　乙方：浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　(二) 主要内容

　　1、 投资主体：乙方实际控制的项目公司（暂定，以下简称“项目公司”）。

　　2、 经营范围：主要从事TOPCon电池片的研发、生产、销售（以行政审批局核定为准）。

　　3、 项目内容：租赁厂房、购置生产设备，形成具备年产10GW高效光伏电池生产能力。

　　4、 投资规模：项目总投资约26亿元（含流动资金），项目公司注册资本5亿元，其中设备投资约16亿元人民币。

　　5、 甲方义务

　　（1） 本协议签署后，甲方应及时办理土地出让、项目审批、建设工程规划许可证、施工许可证和其他依政策需办理的事项；乙方应根据甲方要求，提供必须的附件、资料，积极配合甲方工作。

　　（2） 甲方应保证按照本协议约定的土地性质按时供地，因未按时按约供地导致乙方遭受损失或承担任何责任的，甲方应负责弥补乙方损失并负责解决问题。

　　（3） 为配合乙方项目公司工程建设，甲方将设立项目服务组专门为乙方提供全过程服务，做好与公司工商登记、项目建设、投产运营相关的政府协调服务工作。甲方确保，按照乙方提供的资料由甲方协助办理能评、环评、安评手续并确保乙方按时通过。

　　（4） 为配合乙方项目公司注册，甲方将设立项目服务组专门为乙方提供全过程服务，做好与公司注册登记、项目建设、投产运营相关的政府协调服务工作。

　　（5） 甲方积极统筹社会资源，培养新能源产业专业人才，支持乙方项目公司可持续发展。

　　（6） 甲方负责实现本协议第三条乙方项目应享受的相关扶持政策。

　　（7） 甲方应对与乙方签订的协议及提供的有关信息负有保密义务，但依法应予公开的除外。

　　6、 乙方义务

　　（1） 乙方承诺项目公司严格遵守国家、江苏省、扬州市有关环境保护、安全生产等方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，采用先进的环保措施，严格控制污染物的排放。同时引进先进的技术和设备，尽可能降低能源消耗量，能耗水平应不得超过国家相关行业标准。

　　（2） 乙方承诺项目公司存续期限不少于10年，经营中确保遵守法律法规，依法在甲方区域缴纳各项税收。

　　（3） 甲方双方承诺与对方签订的协议及提供的信息负有保密义务（行政、司法、监管单位要求披露的情况除外）。但依法应予公开的除外。

　　7、 违约责任

　　（1） 甲乙双方应积极履行本协议的约定，任何一方不遵守本协议约定的，违约方应向守约方承担违约责任。

　　8、 其他

　　（1） 本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，经双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章后成立，自乙方有权决策机构审议通过之日起生效。

　　（2） 本协议书未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议书，补充协议书与本协议书具有同等法律效力。

　　（3） 自乙方项目公司注册成立之日起，本协议及之后有关协议涉及乙方的权利义务等全部由项目公司承继。

　　四、 项目公司基本情况

　　名称：扬州棒杰新能源科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核准为准）

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：主要从事TOPCon电池片的研发、生产、销售（以行政审批局核定为准）

　　股权结构：公司全资子公司棒杰新能源以货币出资人民币50,000万元，出资比例100%

　　五、 本次签订协议的目的和对公司的影响

　　光伏产业是我国优势产业，具有广阔的发展空间。大力发展光伏产业，对我国调整能源结构、促进生态文明建设、实现制造强国具有重要意义。经过十数载的发展，我国光伏产业已形成国际竞争优势、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革、确保如期实现“碳达峰、碳中和”的重要引擎。

　　公司结合自身战略转型优势及我国光伏产业快速发展的机遇，依托战略股东光伏领域的丰富经验和扬州经济技术开发区管委会体制创新、发展活力及产业政策支持，投资建设10GW高效光伏电池片生产基地，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　(一) 事前认可意见

　　公司独立董事认为：公司结合自身战略转型优势及我国光伏产业快速发展的机遇，依托战略股东光伏领域的丰富经验和扬州经济技术开发区管委会体制创新、发展活力及产业政策支持，投资建设10GW高效光伏电池片生产基地，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。此次签订投资协议并成立项目公司事项符合相关法律法规、规范性文件的规定和要求，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。?

　　(二) 独立意见

　　公司独立董事认为：公司结合自身战略转型优势及我国光伏产业快速发展的机遇，依托战略股东光伏领域的丰富经验和扬州经济技术开发区管委会体制创新、发展活力及产业政策支持，投资建设10GW高效光伏电池片生产基地，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　此次签订投资协议并成立项目公司事项符合相关法律法规、规范性文件的规定和要求，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的事项。

　　(三) 监事会意见

　　监事会认为：经审议，公司本次推进光伏业务落地，与扬州经济开发区管委会签订投资协议并成立项目公司，建设10GW高效光伏电池片生产基地，符合公司的产业布局和发展战略。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司。

　　七、 风险提示

　　(一) 政策风险

　　光伏产业作为依托国家政策扶持成长起来的新能源产业，对政策的变动较为敏感。随着国家光伏相关补贴加速退坡、技术进步和生产规模化等相关政策调整，光伏市场需求存在波动风险。同时，国内光伏行业为了迎接平价时代，也纷纷在技术路线、规模和成本等方面着手应对，行业内部面临较大的政策压力。

　　(二) 市场竞争的风险

　　1. 产品价格波动风险

　　公司本次投资项目为高效光伏电池片研发、生产及销售，受上游原材料价格、下游组件厂商需求及政策变化的影响，其价格有可能出现大幅波动的现象。如果未来产品销售价格发生下降，而公司无法通过诸如向上游传导价格、技术更新、提高生产效率等手段使得产品成本保持同步下降，那么将对公司的经营业绩造成不利影响。

　　2. 原材料价格波动较大的风险

　　高效光伏电池片生产的上游主要原材料为硅片、银浆及其他化学品，其中以硅片为最主要的原材料。如果未来受到硅片产量调整并导致市场供需结构变化或采购价格出现波动，将给公司原料采购带来一定的风险。

　　3. 技术更迭快速，产品存在被迭代的风险

　　虽然高效光伏电池片目前拥有诸多优势，但光伏行业各种类型技术的发展具有不确定性，整体技术迭代速度较快，如果未来其他技术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，则现有电池技术将面临升级换代的风险，上述情况将可能对公司光伏业务的经营产生不利影响。

　　4. 新业务的市场开拓风险

　　近年来，我国光伏产业链不断吸引新的投资者参与竞争，市场参与者数量呈现高速增长态势，未来高效光伏电池片可能面临行业整体产能过剩、 竞争激烈、产品价格波动的风险。鉴于公司尚未正式开展生产工作，该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性，公司新业务存在较大的市场开拓风险。

　　5. 新业务的技术风险

　　公司高效光伏电池片产品尚未大规模量产，其生产成本、性能稳定性、技术先进性等方面尚需进一步验证。最终产品技术需要持续研发投入，以不断改进工艺流程，不断提高技术水平。若公司产品或技术无法满足客户不断增长的需求，或者未来研发进展和技术水平不及行业内竞争对手，则可能在竞争中处于不利地位，对公司新业务的运营和盈利情况产生不利影响。

　　(三) 经营管理风险

　　光伏产业具备技术密集型特征，优质及稳定的团队是维持竞争力、业绩高速增长的重要保障。公司将聘请以及委派具有相关工作经验及专业管理能力的管理团队，提升棒杰新能源经营管理能力。在公司战略转型的过程中，若棒杰新能源无法保证团队稳定性，则可能面临核心人员流失的风险，最终对转型业务的经营、发展和盈利水平造成负面影响。

　　(四) 财务风险

　　公司目前资产负债率较低，现金流较为充裕。但光伏行业具有显著的资金密集特征，产能的扩建、技术研发活动的开展、生产运营、产品服务的市场应用推广以及人才招募都需要大量的持续资金投入。为顺利实施本次投资项目。公司可能会面临资 金压力，未来公司将灵活统筹资金安排，通过政府代建、自筹资金、金融机构贷款及项目产业基金等合理方式确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　(五) 新冠疫情风险

　　新冠疫情的发生给全国经济发展带来了巨大的挑战。当前，全国新冠疫情防控形势严峻复杂，疫情的最终走向还存在不确定性。若未来经济形势及光伏行业发展不及预期，将可能对公司转型带来一定程度的不利影响，从而影响公司转型工作的开展。

　　(六) 项目进程及效益不达预期的风险

　　公司将根据项目开展阶段、总体融资安排和经营计划，合理规划项目进度，促进各阶段工作的协同开展，推动项目尽快达产。但项目开展仍受多方面因素影响。若后续因项目开展未能及时推进、项目融资未能及时足额到位、建设工程进度滞后、建设方案需根据实际情况进行调整或其他原因，导致项目无法按期投产或达产，将直接影响公司光伏业务未来收益的实现。

　　(七) 股票价格波动风险

　　股票市场投资收益与投资风险并存。公司股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期及重大突发事件等多种不可预知因素的影响。公司一直严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，加强与投资者的沟通，同时采取积极措施，尽可能地降低股东的投资风险。但是，本次项目投资事项需公司股东大会批准且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

　　(八) 不可抗力的风险

　　公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

　　(九) 其他风险

　　本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　综上所述，公司光伏业务未来的开展可能面临政策风险、市场竞争风险、经营管理风险等各方面风险，公司战略转型是否能够顺利实施及实施的效果存在较大不确定性。公司将密切关注行业发展动态，并对转型业务的人才储备、资金安排等方面积极布局和筹划，加强对光伏新业务的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对上述风险，尽快推进项目的投产。

　　八、 备查文件

　　(一) 第五届董事会第二十次会议决议；

　　(二) 第五届监事会第二十次会议决议；

　　(三) 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　(四) 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　(五) 深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002634      证券简称：棒杰股份    公告编号：2022-076

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司关于

　　召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年12月26日14时召开2022年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司第五届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月26日14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年12月21日（星期三）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》

　　上述议案已经第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2022年12月9日登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 会议登记办法

　　1、登记时间：2022年12月22日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2022年12月22日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年12月26日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2022-071

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年12月3日以电话的形式送达。会议于2022年12月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于向全资子公司划转股权的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为公司向全资子公司划转资产有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部股权划转事项，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。监事会同意本次股权划转事项。

　　《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为公司与全资子公司签订份转让协议有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次股份转让属于公司内部股份转让事项，本次股份转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股份转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。监事会同意本次股份转让事项。

　　《关于与全资子公司签订股份转让协议的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、 审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，监事会认为公司本次推进光伏业务落地，与扬州经济开发区管委会签订投资协议并成立项目公司，建设10GW高效光伏电池片生产基地，符合公司的产业布局和发展战略。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司。

　　《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的公告》具体内容登载于2022年12月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会监事签字的监事会决议。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月8日