中煤新集能源股份有限公司 =十届四次董事会决议公告（下转D30版）

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会于2022年11月28日书面通知全体董事，会议于2022年12月8日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于聘任公司总工程师的议案。

　　根据《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经公司总经理郭占峰先生提议，公司董事会提名委员会提名，同意聘任韩柏青先生为公司总工程师，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　韩柏青先生简历如下：

　　韩柏青，男，1974年09月出生，蒙古族，大学本科，正高级工程师。曾任公司新集二矿生产技术办掘进主管、工程技术管理室主任、生产技术公司副经理、副总工程师，公司新集一矿总工程师，公司刘庄煤矿总工程师、矿长。现任公司副总工程师。

　　韩柏青先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案。

　　同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　五、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

　　同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

　　同意根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，对《中煤新集能源股份有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见《关于修改公司相关治理制度的公告》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　七、审议通过关于制定《公司投资管理办法》的议案。

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中央企业投资监督管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规，结合《公司章程》以及公司各议事规则规定，制定《公司投资管理办法》。本办法自董事会审议通过之日起实施，原《公司对外投资管理办法》同步废止。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日

　　证券代码:601918          证券简称:新集能源        编号:2022-037

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月8日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届四次董事会审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，以上议案需提交公司股东大会审议；同时审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体修订条款如下：

　　一、《股东大会议事规则》修改条款

　　二 、《董事会议事规则》修改条款

　　（下转D30版）