浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688184        证券简称：帕瓦股份        公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号本公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，非独立董事王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；王振宇委托王苗夫代为出席。

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书徐琥出席会议；其他高管的列席和见证律师列席本次会议

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司签订《投资意向协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案2、议案3、议案4对中小投资者单独计票；

　　2、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股

　　东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

　　律师：唐满、莫少聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。