三棵树涂料股份有限公司关于对全资 子公司湖北三棵树新材料科技有限公司 增资的公告

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资对象名称：湖北三棵树新材料科技有限公司（以下简称“湖北三棵树”）；

　　● 增资金额：22,000万元人民币；

　　● 增资方式：拟以自有资金进行增资；

　　● 特别风险提示：本次增资事项受经济环境、行业政策、经营管理等多种因素影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该事项已经三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）湖北三棵树为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元，为公司在湖北省孝感市应城市经济开发区东城工业园湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目的实施主体（具体内容详见公司于2021年3月2日披露的2021-009号公告）。目前湖北三棵树主要经营活动为新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。为了增强湖北三棵树的资本实力，优化湖北三棵树的资产负债结构，提升湖北三棵树的盈利水平和自身融资能力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对湖北三棵树进行增资，增资金额为人民币22,000万元，由原注册资本人民币5,000万元增加至人民币27,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年12月7日召开第六届董事会第三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司湖北三棵树新材料科技有限公司增资的议案》，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

　　本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

　　本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　1、企业名称：湖北三棵树新材料科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、成立时间：2020年11月16日

　　4、法定代表人：林丽忠

　　5、注册资本：5,000.00万元人民币

　　6、住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道1号

　　7、经营范围：新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、本次增资前后的股权结构如下：

　　9、湖北三棵树2021年度及2022年1-9月份的主要财务指标：

　　单位：人民币 万元

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司湖北三棵树增资，将进一步改善湖北三棵树的财务结构，促进其持续稳定发展，保障后续项目的顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对湖北三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资事项受经济环境、行业政策、经营管理等多种因素影响，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2022年12月9日