浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、代理总经理、常务副总经理齐晓明先生递交的书面辞职报告。齐晓明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、代理总经理、常务副总经理职务，并相应辞去董事会下设各专业委员会委员职务。辞职后，齐晓明先生仅担任控股子公司浙江智易物联科技有限公司总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。齐晓明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

　　截至本公告披露日，齐晓明先生持有公司股份222,600股，持股比例为0.016%。齐晓明先生辞职生效后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临2022-036

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　　审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈卫先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月10日

　　附件：

　　陈卫先生个人简历

　　陈卫先生，男，1975年出生，大学学历。1999年至今任上海森恩浦照明电器有限公司总经理；2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2008年3月至2014年3月，任本公司副董事长，2014年4月至今，任本公司董事长。

　　证券代码：600261            证券简称：阳光照明            公告编号：临2022-037

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。本次会议同意聘任陈卫先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事认为：陈卫先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司总经理的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，我们一致同意聘任陈卫先生为公司总经理。

　　陈卫先生简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月10日

　　附件：

　　陈卫先生个人简历

　　陈卫先生，男，1975年出生，大学学历。1999年至今任上海森恩浦照明电器有限公司总经理；2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2008年3月至2014年3月，任本公司副董事长，2014年4月至今，任本公司董事长。