上海美迪西生物医药股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行 A股股票发行数量上限的公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2022-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过26,074,889股（含本数）调整为不超过26,105,011股（含本数）。

　　一、本次向特定对象发行A股股票事项情况

　　公司分别于2022年2月10日、2022年2月28日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

　　根据《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，本次发行关于发行数量的方案如下：

　　“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过26,074,889股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

　　若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。”

　　二、公司股本变动情况

　　2022年12月7日，公司完成2020年限制性股票激励计划第二个归属期的第一次归属工作，并发布《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》。本次完成归属的股票数量为：100,405股，上述股票将于2022年12月12日上市流通。

　　上述股票归属完毕后，公司股本总数由86,916,299股增加至87,016,704股。

　　三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

　　鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对2022年度向特定对象发行股票发行数量上限相应作出如下调整：

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过26,105,011股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2022-082

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票申请文件的

　　落实函及募集说明书等申请文件

　　更新的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向特定对象发行A股股票申请已于2022年6月29日获得上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，公司申请向特定对象发行股票已进入中国证券监督管理委员会注册环节，并已收到中国证券监督管理委员会的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“落实函”）。

　　公司收到落实函后，按照要求会同相关中介机构就落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告》等文件。

　　根据公司2022年第三季度报告及公司实际控制人变更情况，公司及相关中介机构对落实函的相关回复进行了相应的补充和修订，并对募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告（修订稿）》《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件。

　　公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月10日