佛山市海天调味食品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603288        证券简称：海天味业     公告编号：2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，程雪、何廷伟、独立董事孙占利因外出工作未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员管江华列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、夏雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2022-041

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年12月9日以专人送达方式发出，会议于2022年12月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。

　　出席本次会议的董事共9名，占公司全体董事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数，全体董事共同推选庞康先生召集、主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1. 《关于选举董事长的议案》

　　同意通过《关于选举董事长的议案》。选举庞康先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

　　2. 《关于选举副董事长的议案》

　　同意通过《关于选举副董事长的议案》。选举程雪女士为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案程雪女士回避表决。

　　3. 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举董事会各专门委员会情况如下：

　　战略委员会成员为：庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

　　提名委员会成员为：徐家力(召集人)、孙远明、庞康、廖长辉；

　　薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛(召集人)、孙远明、庞康、程雪；

　　审计委员会成员为：沈洪涛(召集人)、徐家力、庞康、程雪。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

　　4. 《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案庞康先生回避表决。

　　5. 《关于聘任公司副总裁的议案》

　　同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任管江华先生、黄文彪先生、桂军强先生为公司副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

　　⑴、聘任管江华先生为副总裁表决结果：

　　8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本项管江华先生回避表决。

　　⑵、聘任黄文彪先生为副总裁表决结果：

　　9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

　　⑶、聘任桂军强先生为副总裁表决结果：

　　9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

　　6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案管江华先生回避表决。

　　7. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。

　　公司第五届董事会董事长、副董事长的个人简历，公司已于2022年11月22日在上海证券交易所网站( HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn)进行披露；本次会议聘任的高级管理人员简历见后附件。公司独立董事对本次会议所聘任的高级管理人员经资格审查后发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　庞康先生，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师职称。庞康先生1982年至1988年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长，1988年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁。

　　截止目前，庞康先生持有公司股份443429314股，占公司股份总数9.57%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的28.39%。庞康先生是公司共同控制人。

　　管江华先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。1998年至今曾任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副总裁。

　　截止目前，管江华先生持有公司股份12841408股，占公司股份总数0.28%。

　　黄文彪先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。黄文彪先生1994年至今曾任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理、副总裁。

　　截止目前，黄文彪先生持有公司股份24154101股，占公司股份总数0.52%，通过公司控股股东间接持有公司股份总数的1.58%。黄文彪先生是公司共同控制人。

　　张欣女士1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士1998年至今曾任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部总监、董事会秘书。

　　截止目前，张欣女士持有公司股份15260491股，占公司股份总数0.33%。

　　桂军强先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，食品高级工程师职称。桂军强先生 2007 年至今曾任海天公司蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理、江苏公司总经理、高明园区总经理、公司第四届监事会职工代表监事。

　　李军先生，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师职称。李军先生2008年至今曾任公司财务部主任、财务信息化经理、财务经理、公司第四届监事会监事。

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业      公告编号：2022-043

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于职工代表监事换届的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月9日召开职工代表大会，会议选举黄树亮先生为公司第五届监事会职工代表监事。黄树亮先生与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　　二二二年十二月十日

　　附：职工代表监事简历

　　黄树亮先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师职称。黄树亮先生1998年至今曾任海天公司IT部副经理、IT部经理、IT部高级经理、副总监、公司第四届董事会董事，现任公司助理总裁兼公司数信委负责人。

　　截止目前，黄树亮先生持有公司股份247447股，占公司股份总数0.005%。黄树亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业      公告编号：2022-042

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年12月9日以书面形式向全体监事发出，会议于2022年12月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议，应出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于选举监事会主席的议案》。

　　会议选举陈敏女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权，议案获通过。本议案陈敏女士回避表决。

　　陈敏女士的个人简历，公司已于2022年11月22日在上海证券交易所网站( HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　　二二二年十二月十日