福建睿能科技股份有限公司 关于公司及其子公司 向银行申请授信额度及担保的公告

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技          公告编号：2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能电子(上海)有限公司（以下简称“上海贝能”）、贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）、福建海睿达科技有限公司（以下简称“福建海睿达”）、上海奇电电气科技有限公司（以下简称“奇电电气”）；控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）、深圳市亿维自动化技术有限公司（以下简称“深圳亿维”）。

　　●是否为关联担保：否

　　●本次担保金额：

　　●已实际提供的担保余额：

　　●本次担保是否有反担保：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

　　●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

　　●本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：上述被担保人中福建贝能、福州睿能2021年度资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2023年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　在此额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

　　上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（二）审议情况

　　2022年12月9日，公司第三届董事会第二十一次会议，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、担保相关方基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、贝能电子（福建）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（福建）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：7,121.09万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91350100674002846F

　　（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日

　　（8）经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　2、贝能电子（上海）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（上海）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：5,000.00万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

　　（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限

　　（8）经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据： 

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　3、贝能国际有限公司

　　（1）境外企业名称：贝能国际有限公司

　　（2）地区：中国香港

　　（3）董事会主席：赵健民

　　（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　（5）注册资本：港币3,000.00万元

　　（6）投资主体：福建睿能科技股份有限公司

　　（7）注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.

　　（8）公司注册证书编号：1157040

　　（9）主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。

　　（10）与公司关系：公司全资子公司

　　（11）财务数据： 

　　单位：万美元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　4、福建海睿达科技有限公司

　　（1）名称：福建海睿达科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

　　（4）法定代表人：杨维亮

　　（5）注册资本：30,545.75万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：913501005853315766

　　（7）营业期限：2011年12月02日至2061年12月01日

　　（8）经营范围：开发、生产、批发电子元器件，工业自动控制系统，各类电子智能控制器，照明设备用镇流器，照明器具，电源产品，通信设备、计算机及其他电子设备，仪器仪表及文化、办公用机械，电子和电工机械专用设备、电气机械及器材，纺织、服装和皮革工业专用设备；软件产品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服务；货物仓储(不含危险化学品)；对外贸易。

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：   

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　5、上海奇电电气科技有限公司

　　（1）名称：上海奇电电气科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（3）注册资本：10,000万元人民币

　　（4）法定代表人：刘国鹰

　　（5）住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房

　　（6）统一社会信用代码：913100005931693616

　　（7）营业期限：2012年04月06日至无固定期限

　　（8）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售，从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据： 

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　6、福州睿能控制技术有限公司

　　（1）名称：福州睿能控制技术有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　（3）注册资本：3,600万人民币

　　（4）法定代表人：孙敏

　　（5）住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村

　　（6）统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M

　　（7）营业期限：2018年04月25日至无固定期限

　　（8）经营范围：工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；电子、通信与自动控制技术研究服务；对外贸易。

　　（9）股权结构： 

　　单位：人民币  万元

　　（10）财务数据：

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　7、深圳市亿维自动化技术有限公司

　　（1）名称：深圳市亿维自动化技术有限公司

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）注册资本：2,000.00万人民币

　　（4）法定代表人：李继维

　　（5）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资  大厦1201

　　（6）统一社会信用代码：91440300786551874F

　　（7）营业期限：2006年3月16日至无固定期限

　　（8）经营范围：一般经营项目是：智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目是：生产智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备。

　　（9）股权结构： 

　　单位：人民币  万元

　　（10）财务数据： 

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中，2021年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年前三季度财务数据未经审计。

　　（二）反担保人的基本情况

　　（1）名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）类型：有限合伙企业

　　（3）住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层          511室-346(集群注册)

　　（4）执行事务合伙人：陈熙亮

　　（5）合伙期限：2018年3月5日至无固定期限

　　（6）统一社会信用代码：91350128MA31HC6FX2

　　（7）经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）

　　（8）股权结构：

　　（9）财务数据： 

　　单位：人民币  万元

　　注：上述表格中的财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股23.50%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

　　公司和深圳亿维持股23.60%的李继维先生为控股子公司深圳亿维提供连带责任担保，深圳亿维其他少数股东没有按比例提供担保以及反担保。鉴于，深圳亿维持股6.00%的少数股东深圳市亿维智能企业管理合伙企业（有限合伙）和持股5.40%的少数股东孙实文先生，持股比例较低，且不参与深圳亿维的日常经营管理，同时公司持有深圳亿维65.00%股权，处于绝对控股地位，财务风险在公司可控制的范围之内，不会损害公司及其全体股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其子公司生产经营的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，且反担保有效控制和防范担保风险。因此，我们同意本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提请公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月6日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币17,327.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的15.22%；公司为控股子公司提供的担保总额为1,200.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的1.05%。

　　公司为子公司提供担保余额人民币18,527.14万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的16.27%。

　　注：上述表格中数据以2022年12月6日美元对人民币汇率6.9746折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技      公告编号：2022-068

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月30日  14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼   公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2022年12月10日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年12月28日—12月29日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通 费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：1、对于非累积投票议案（即《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》）的表决意见，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给4位非独立董事候选人，但分散投给4位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

　　3、对于累积投票议案《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

　　4、对于累积投票议案《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位股东代表监事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位股东代表监事候选人，但分散投给2位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第四届监事会监事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技        公告编号：2022-069

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于更换2022年度审计项目合伙人

　　及签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2022年度财务和内控审计机构。具体内容详见2022年3月26日、2022年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　近日，公司接到华兴会计师事务所出具的《关于变更福建睿能科技股份有限公司2022年度项目合伙人及签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下:

　　一、本次更换审计项目合伙人及签字注册会计师的情况

　　华兴会计师事务所作为公司2022年度的审计机构，原指派林霞女士作为项目合伙人，余婷婷女士作为签字注册会计师。鉴于原项目合伙人林霞女士及签字注册会计师余婷婷女士的工作调整，为按时完成公司2022年度审计工作，经华兴会计师事务所安排，现指派童益恭先生接替林霞女士作为公司2022年度项目合伙人；林霞女士接替余婷婷女士作为公司2022年度签字注册会计师，继续完成公司2022年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。更换后公司2022年度财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为童益恭先生，签字注册会计师为林霞女士。

　　二、本次更换人员基本信息、诚信记录和独立性

　　（一）基本信息

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）独立性

　　项目合伙人童益恭先生及签字注册会计师林霞女士，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次更换过程中相关工作将有序交接，不会对公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2022年12月10日