中基健康产业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

　　证券代码：000972         证券简称：ST中基         公告编号：2022-071号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，目前未配置籽种研究和培育机构，也没有统一管控的种业公司，对籽种需求完全依赖市场抉择，对籽种选择、引导和管控力度十分薄弱，这种现象给公司产业发展造成了一系列隐患，制约和影响了公司发展质量。为改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司拟与自然人毛浩量共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司占股51%，毛浩量占股49%。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　合作方为自然人毛浩量，其曾在兵团农科院林园所从事研习员工作，多年来始终从事番茄种子的科研育种、良种繁育、新品种示范推广、种子销售和技术服务等工作。毛浩量与公司、直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。

　　三、拟设合资公司基本情况

　　公司名称：新疆秋实种业股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：主要农作物常规种子、非主要农作物种子的批发、零售；化肥的零售；地膜、花卉、苗木的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东及股东出资情况：中基健康产业股份有限公司，出资方式：现金出资，出资额：1530万元，出资比例：51%；毛浩量，出资方式：现金出资，出资额：1470万元，出资比例：49%。

　　合资协议尚未签订，以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

　　2、对外投资的风险

　　该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　3、对外投资的影响

　　公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　证券代码：000972       证券简称：ST中基       公告编号：2022-070号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　随着生产能力逐步恢复,为适应未来业务发展需要，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略，形成合力，提高市场占有率；对内充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力。增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金出资1,000万元人民币，对外投资设立子公司。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资设立子公司基本情况

　　公司名称：新疆中基健康销售有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：许可项目：食品销售;食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品进出口;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;保健食品（预包装）销售;销售代理;畜牧渔业饲料销售;食品添加剂销售;化肥销售;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东及股东出资情况：公司出资人民币1000万元人民币，占新疆中基健康销售有限公司注册资本的100%。

　　出资方式：公司自有资金。

　　以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

　　2、对外投资的风险

　　本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

　　3、对外投资的影响

　　公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年12月12日

　　证券代码：000972         证券简称：ST中基        公告编号：2022-069号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议于2022年12月12日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2022年12月7日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　随着生产能力逐步恢复,为适应未来业务发展需要，充分发挥国内市场优势和内需潜力，改变长期以来单一出口方式的销售结构，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略，形成合力，提高市场占有率；对内充分发挥销售积极性和销售能力，提高对市场的应变能力。增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司以自有资金出资1,000万元人民币，对外投资设立子公司。

　　详见公司于同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

　　二、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司作为兵团规模化番茄制品加工农业产业化龙头企业，目前未配置籽种研究和培育机构，也没有统一管控的种业公司，对籽种需求完全依赖市场抉择，对籽种选择、引导和管控力度十分薄弱，这种现象给公司产业发展造成了一系列隐患，制约和影响了公司发展质量。为改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司拟与自然人毛浩量共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司占股51%，毛浩量占股49%。

　　详见公司于同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年12月12日