昆山东威科技股份有限公司关于制定公司GDR上市后适用的《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：688700        证券简称：东威科技       公告编号：2022-070

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会、监事会召开情况

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）于2022年12月12日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件（<股东大会议事规则（草案）><董事会议事规则（草案）>）的议案》

　　依据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及 上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行上市后适用的《昆山东威科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以 下简称“《董事会议事规则（草案）》”）及《昆山东威科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》），具体内容如下：

　　二、《公司章程（草案）》修订内容

　　修订后的《公司章程（草案）》及其附件全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，修订的《公司章程（草案）》及 其附件需经股东大会批准后，自公司GDR成功发行上市之日后生效。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司监事会

　　2022年12月13 日