海南海峡航运股份有限公司第七届 董事会第十三次会议（临时）决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-40

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2022年12月5日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年12月13日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。

　　公司下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）于2021年5月经批准以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”或“项目”）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021年9月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度50,000万元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

　　该议案具体内容详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。本议案将提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

　　2.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定》的议案。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

　　3.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员岗位聘任业绩考核实施细则》的议案。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

　　4.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十三次会议（临时）相关议案所发表的独立意见》。

　　5.会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。

　　根据《公司章程》规定，公司将于2022年12月29日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体内容详见2022年12月14日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年十二月十四日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2022-43

　　海南海峡航运股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2022年12月13日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时），以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议（临时）决议召开2022年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年12月29日上午09:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15-下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022年12月23日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议（临时）审议通过，详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年12月27日和12月28日上午9:00-11:00；下午 15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   刘哲

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十二月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2022年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-42

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于向新海轮渡增资的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 对外投资概述

　　1.对外投资基本情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）拟以自有资金对下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）增资18,750.21万元。

　　2.投资所必需的审批程序

　　公司于2022年12月13日召开了第七届董事会第十三次会议（临时），会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。

　　3.关联交易情况

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

　　二、 被增资企业的基本情况

　　1.新海轮渡的基本信息

　　海峡股份持有新海轮渡100%的股权。

　　2、最近一年及一期主要财务情况

　　上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。增资款18,750.21万元全部作为新海轮渡的注册资本。本次增资完成后，新海轮渡注册资本由106,687.03万元增至125,437.24万元，公司仍然持有新海轮渡100%的股权。

　　三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　2021年5月新海轮渡经批准以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”或“项目”）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021年9月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度50,000万元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

　　本次公司对全资子公司新海轮渡增资18,750.21万元，满足了贷款行要求，保证其生产经营所需，符合公司的整体发展战略。海峡股份对新海轮渡持股比例不变，新海轮渡仍为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生改变，亦不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年十二月十四日

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-41

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2022年12月5日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第九次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2022年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案。

　　该议案具体内容详见刊登于2022年12月14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。本议案将提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二二年十二月十四日