上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十次 （临时）会议决议的公告 (下转D23版)

　　证券代码：002252        证券简称：上海莱士         公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2022年12月8日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2022年12月13日下午3点以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《公司章程》修正案见附件1）

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《股东大会议事规则》修正案见附件2）

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会议事规则》修正案见附件3）

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

　　《独立董事工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《独立董事工作制度》修正案见附件4）

　　5、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

　　《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《对外担保管理办法》修正案见附件5）

　　6、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

　　《关联交易管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《关联交易管理办法》修正案见附件6）

　　7、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

　　《募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《募集资金使用管理办法》修正案见附件7）

　　8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《对外投资管理办法》修正案见附件8）

　　9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会秘书工作细则》修正案见附件9）

　　10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《总经理工作细则》修正案见附件10）

　　11、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《重大信息内部报告制度》修正案见附件11）

　　12、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《子公司管理制度》修正案见附件12）

　　13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《投资者关系管理制度》修正案见附件13）

　　14、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》修正案见附件14）

　　15、审议通过了《关于召集2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月29日（星期四）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年12月26日（星期一），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十四日

　　附件1：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《公司章程》修正案

　　公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及新增条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件2：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。本次修订涉及删减条款，相关编号顺序相应调整。

　　附件3：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《董事会议事规则》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件4：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《独立董事工作制度》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件5：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《对外担保管理办法》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《对外担保管理办法》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，其余条款内容不变。

　　附件6：

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　《关联交易管理办法》修正案

　　公司根据相关法律法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订及优化，具体修订内容如下：

　　(下转D23版)