深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2022-151

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年12月12日在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2022年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、周丹女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提议召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2022-152

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年12月12日在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2022年12月9日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

　　同意提名孔维益先生、曾苏洁先生为公司第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2022-153

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司2023年度拟与关联方珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过405,000.00万元。

　　本次关联交易预计事项已由第四届董事会第二十次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　注：公司主要通过公开招投标等方式获取正方集团及其关联方发包的工程项目，发包方具体名称未能确定，项目的获取存在不确定性，正方集团及其关联方将在同等条件下优先考虑公司。

　　（三）2022年1至11月日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　企业名称：珠海正方集团有限公司

　　法定代表人：唐亮

　　注册资本：133,000万元人民币

　　注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

　　主营业务：依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理；按照产业政策投资兴办各种实业，开展各类投资业务；房屋出租；商业零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　截至本公告披露日，正方集团为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　正方集团经营情况良好，不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、上述关联交易的主要内容为公司为关联方提供装饰装修工程和幕墙安装工程等相关劳务和服务，属于公司业务经营范围，关联交易的合同价款由交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定，付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　2、关联交易协议签署情况。本次预计日常关联交易的议案由公司股东大会审议通过后，公司将在预计额度内根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或其他合同，合同具体条款由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要，如项目顺利获取并实施将对公司业绩产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

　　五、相关审议程序

　　1、独立董事发表的事前认可意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计事项符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意本次日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司日常关联交易预计事项符合公司生产经营实际需求，上述预计关联交易将以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　上述关联交易预计事项已经公司董事会审议通过；独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见；本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

　　六、其他说明

　　由于公司在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化，日常关联交易的实际交易金额与本次预计金额可能存在一定差异，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见；

　　5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2022-155

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孙建伟先生、李学慧女士的书面辞职报告，孙建伟先生、李学慧女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务，孙建伟先生辞职后不再担任公司其他职务，李学慧女士辞职后继续担任公司其他职务。孙建伟先生、李学慧女士辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，孙建伟先生、李学慧女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责，公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

　　为保证监事会构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年12月12日召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名孔维益先生、曾苏洁先生（简历详见附件）为公司第四届监事会候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　附件：

　　孔维益，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任珠海正方集团有限公司总审计师、审计部总监、纪检监察室主任。

　　截至本日，孔维益先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司公司任职外，孔维益先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孔维益先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，孔维益先生不属于“失信被执行人”。

　　曾苏洁，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任正方集团有限公司担任财务管理中心副总经理。

　　截至本日，曾苏洁先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司公司任职外，曾苏洁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾苏洁先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，曾苏洁先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2022-156

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于

　　聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届董事会第二十次会议。审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任林振栋先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司副总经理林卫民先生不再代行董事会秘书职责。

　　林振栋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　副总经理、董事会秘书林振栋先生的联系方式如下：

　　1.联系地址：广东省深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层；

　　2.邮政编码：518000；

　　3.联系电话：0755-8378 6093；

　　4.传真号码：0755-8378 6093；

　　5.电子邮箱：linzhendong@jyzs.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　林振栋，男，1980年4月出生，中国国籍，中共党员，无国外永久居留权，硕士研究生学历。曾任珠海威丝曼股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　截至本日，林振栋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；林振栋先生未持有公司股份；林振栋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林振栋先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，林振栋先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789         证券简称：建艺集团         公告编号：2022-157

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于

　　召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间为：2022年12月29日（星期四）15:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年12月29日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月23日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年12月1日及2022年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.00

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年12月27日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年12月27日9:00-12:00、14:00-17:00

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

　　邮政编码：518031

　　联系传真：0755-8378 6093

　　4、会务常设联系人

　　姓    名：陈嵩

　　联系电话：0755-8378 6867

　　联系传真：0755-8378 6093

　　邮    箱：investjy@jyzs.com.cn

　　5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件一：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人账户号码：               委托人持有股份性质及数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人签名：                    受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362789”。

　　2、投票简称：“建艺投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　4、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　5.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　6.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非职工代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　7、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2022-158

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分公司

　　股票解除质押及新增质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东刘海云先生函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及新增质押，具体如下：

　　一、本次股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份解除质押的基本情况

　　2、股东股份被质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押的具体情况

　　截至2022年12月9日，刘海云先生所持质押股份情况如下：

　　注1：截至2022年12月9日，刘海云共计持有公司股份3,377.4851万股。其中，刘海云直接持有公司3,372.2151万股，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）及深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司5.27万股；

　　注2：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。

　　三、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2022-154

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事周丹女士递交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周丹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日生效。周丹女士未持有公司股份，辞职后周丹女士仍担任公司副总经理职务。

　　周丹女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对周丹女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 补选董事情况

　　为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名范显锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。

　　范显锋先生简历如下：

　　范显锋，男，1979年5月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究生学历。2022年4月进入本公司，曾任珠海正方城市发展有限公司、珠海正方房地产有限公司、珠海正方产业投资服务有限公司副董事长、副总经理、总经理、董事长，现任公司副总经理。

　　截至本日，范显锋先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，范显锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范显锋先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，范显锋先生不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日