中国铁建重工集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 暨核心技术人员辞职的公告

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称铁建重工、公司）董事会于2022年12月13日收到董事、总经理、核心技术人员程永亮先生的书面辞职报告，程永亮先生因个人工作原因申请辞去公司董事、总经理以及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，程永亮先生不在公司担任任何职务。

　　● 程永亮先生与公司签有《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议书》，负有相应的保密义务。

　　● 程永亮先生的辞职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

　　一、程永亮先生辞职的具体情况

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会于2022年12月13日收到董事、总经理、核心技术人员程永亮先生的书面辞职报告，程永亮先生因个人工作原因申请辞去公司董事、总经理以及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，程永亮先生不在公司担任任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　（一）程永亮先生的具体情况

　　程永亮先生于2008年11月至2011年7月历任公司重型装备分公司副总经理兼总工程师、公司副总工程师、副总经理；于2011年7月至2016年5月历任公司副总经理、总工程师、职工董事；自2016年5月起担任公司董事、总经理。程永亮先生辞职前担任公司董事、总经理，还为公司核心技术人员。截至本公告披露日，程永亮先生未直接持有公司股份，程永亮先生通过中金公司-招商银行-中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司640,545股人民币普通股。

　　（二）保密及竞业限制情况

　　根据公司与程永亮先生签署的《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议书》，双方同意，无论程永亮先生因何种原因离职，程永亮先生离职之后仍对公司的商业秘密承担保密义务和不擅自使用的义务。程永亮先生辞职后承担保密义务至商业秘密公开或被公众知悉时止。程永亮先生竞业限制的期限为在公司从业期间和劳动合同终止后2年。截至本公告披露日，公司未发现程永亮先生辞职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

　　公司及董事会对程永亮先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、程永亮先生辞职对公司的影响

　　（一）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程永亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司其他高级管理人员仍在公司履职，程永亮先生辞职不会影响公司的日常经营。程永亮先生辞职后，将由公司董事长刘飞香先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理。公司将尽快完成补选工作。

　　（二）截至本公告披露日，程永亮先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其辞职不影响公司专利权的完整性。

　　（三）通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至2022年6月30日，公司研发人员数量为1,528人，占员工总人数比例为31.40%。程永亮先生辞职后，公司其他关键核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为10人，整体研发实力不会因程永亮先生辞职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

　　三、公司采取的措施

　　程永亮先生已完成工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

　　四、持续督导机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体较为稳定；程永亮先生已办理完成工作交接，程永亮先生的辞职不会对公司的研发实力造成重大不利影响；

　　2、程永亮先生与公司签署了《员工保守商业秘密协议书》《保密及竞业限制协议书》，包含保密、竞业禁止等条款。程永亮先生在其工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果形成的知识产权之所有权归属于公司，程永亮先生的辞职不影响公司专利权的完整性；

　　3、公司目前的技术研发和日常经营均正常进行，程永亮先生的辞职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对铁建重工核心技术人员程永亮先生的辞职事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司核心技术人员辞职的核查意见》

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：688425         证券简称：铁建重工        公告编号：2022-031

　　中国铁建重工集团股份有限公司关于

　　职工代表监事暨监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到王彪先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，王彪先生提出辞去公司职工代表监事和监事会主席职务并不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王彪先生未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，王彪先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将自公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在此期间王彪先生仍将依照相关规定履行监事会主席、职工代表监事职责。公司将按照法定程序尽快完成职工代表监事补选及监事会主席的选举工作。

　　公司对王彪先生在任职职工代表监事和监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司监事会

　　2022年12月14日