哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于变更注册资本、 公司类型、修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部制度的公告

　　证券代码：688459        证券简称：哈铁科技      公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》与《关于修订公司内部制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526号），同意公司首次公开发行股票的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格人民币13.58元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。经审验，本次发行完成后，公司注册资本由36,000万元变更为48,000万元。公司总股本由36,000万股变更为48,000万股。公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》，并对《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程(草案)》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。

　　三、内部制度修订情况

　　根据有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并实施如下规则与制度：

　　1.《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会议事规则》

　　2.《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》

　　3.《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》

　　4.《哈尔滨国铁科技科技集团股份有限公司信息披露管理制度》

　　5.《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

　　以上制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金管理制度》尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2022年12月14日