深圳市正弦电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）

　　全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）。

　　● 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金对武汉正弦增资10,000万

　　元。

　　● 本次增资事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交

　　股东大会审议。

　　● 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章

　　程》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

　　一、本次增资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　根据公司战略规划，为满足武汉正弦业务发展的需要，公司拟以自有资金10,000万元对武汉正弦进行增资。其中2,000万元作为武汉正弦注册资本资金，8,000万元计入武汉正弦的资本公积。本次增资完成后，武汉正弦的注册资本将由5,000万元变更为7,000万元，公司对武汉正弦的持股比例不变，仍持有武汉正弦的100%股权。公司董事会授权公司管理层办理工商变更登记等事项。

　　（二）本次增资的决策与审批程序

　　公司于2022年12月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：武汉市正弦电气技术有限公司

　　2、成立日期：2011年9月12日

　　3、统一社会信用代码：91420100581824250W

　　4、住所：武汉东湖新技术开发区高新五路82号

　　5、法定代表人：涂从欢

　　6、注册资本：伍仟万圆整

　　7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售、售后服务；工业自动化产品的技术开发、生产、销售、售后服务；自动化及节能系统的技术开发、生产、销售、售后服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、股权结构：本次增资前后，公司均持有武汉正弦100%股权。

　　10、最近一年主要财务指标

　　单位：万元

　　11、增资方式：公司自有资金

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资是根据公司战略规划，满足武汉正弦业务发展需要作出的决策,将进一步增强武汉正弦的资本实力，推动武汉正弦的业务发展，完善公司产业化布局并提升综合竞争优势，促进公司整体经营发展，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

　　四、本次增资的风险分析

　　公司对全资子公司进行增资，风险可控，公司对其有充分的控制权，且武汉正弦资产经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备偿债能力，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：688395         证券简称：正弦电气         公告编号：2022-034

　　深圳市正弦电气股份有限公司关于

　　非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事辞职情况说明

　　深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席贺有良先生递交的辞职报告，贺有良先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。贺有良先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司及监事会对贺有良先生任职监事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　二、补选监事情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律、行政法规的规定，公司于2022年12月13日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李坤斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会已对李坤斌先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在公司股东大会选举新任监事前，贺有良先生仍按照相关规定继续履行监事会主席职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　李坤斌先生：1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月至1995年2月，中国人民解放军52833部队服役；1995年3月至1997年2月，任职于湖北省洪湖市大修厂；1997年4月至2001年12月，任东莞市嘉晋工程有限公司维修员；2002年1月至2004年12月，任安徽阜阳建工集团有限公司上海分公司业务员；2005年1月至2018年1月，任公司客户经理、区域经理；2018年1月至2021年10月，任公司营销管理部副总监；2018年8月至2021年8月，任公司监事。2021年11月至今，任公司变频器南方销售部总监。

　　截至目前，李坤斌先生直接持有公司300,480股股票，通过深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）持股平台间接持有公司30,069股股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2022-035

　　深圳市正弦电气股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月29日   14点30分

　　召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月29日

　　至2022年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2022年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案： 无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年12月28日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年12月28日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式：

　　会议联系人：邹敏

　　联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

　　邮编：518104

　　电话：0755-86267396

　　传真：027-87001887

　　邮箱：zoumin@sinee.cn

　　特此公告。

　　深圳市正弦电气股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市正弦电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。