湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份       公告编号：2022-082

　　债券代码：127060          债券简称：湘佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年12月13日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年12月8日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

　　议案内容：为进一步落实公司及子公司的发展规划，保障全资子公司山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，根据山东泰淼实际经营发展需要，公司拟将山东泰淼的注册资本由人民币2,000 万元整增加至10,000万元整，本次增资完成后，公司仍持有山东泰淼100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-083）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日