天津泰达股份有限公司关于召开 2022年度第七次临时股东大会的通知(上接D46版)

　　(上接D46版)

　　（2） 股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　（二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

　　1. 天津泰达能源集团有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：1999年5月31日

　　住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

　　法定代表人：孙国强

　　注册资本：25,196万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 天津兴实新材料科技有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：1992年1月3日

　　住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　法定代表人：刘丽

　　注册资本：2,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　3. 天津市东方年华特种材料有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2001年4月26日

　　住所：天津市滨海新区古林街万象路187号

　　法定代表人：刘丽

　　注册资本：6,180万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；国内贸易代理；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5） 该公司不是失信被执行人。

　　4. 天津泰达仓储管理有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2007年6月7日

　　住所：天津市滨海新区大港万象路187号

　　法定代表人：刘丽

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：仓储管理；仓储服务（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；搬倒、装卸服务；陆路、海上、航空国际货物代理；国内货运代理；市场管理；市场服务；市场设施租赁。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

　　1. 南京新城发展股份有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2002年8月30日

　　住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

　　法定代表人：王天昊

　　注册资本：20,408.16万元人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　2. 扬州泰达发展建设有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2007年3月27日

　　住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

　　法定代表人：陈俊

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发。市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司涉及诉讼金额为9168.2万元，不存在担保、抵押等其他或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　3. 南京泰新工程建设有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2006年05月18日

　　住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

　　法定代表人：曹平

　　注册资本：3,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　4. 扬州德泰资产管理有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2013年1月29日

　　住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

　　法定代表人：丁峰

　　注册资本：1,000万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；物业服务评估；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2） 股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　5. 大连泰一房地产开发有限公司

　　（1）基本信息

　　成立日期：2011年6月29日

　　住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村

　　法定代表人：郁晓耕

　　注册资本：1,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）股权结构

　　（3）主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　（4）或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（5）该公司不是失信被执行人。

　　（四）扬州万运建设发展有限公司

　　1. 基本信息

　　成立日期：2008年6月17日

　　住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼

　　法定代表人：刁立夫

　　注册资本：29,976.84万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 股权结构

　　3. 主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　4. 或有事项

　　截至目前，该公司提供担保余额为17,000万元，抵押总额为77,500万元，涉及诉讼总额为7,780.58万元，不存在仲裁等或有事项。

　　5. 该公司不是失信被执行人。

　　（五）天津泰达洁净材料有限公司

　　1. 基本信息

　　公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

　　成立日期：2004年3月4日

　　住所：天津开发区第三大街16号

　　法定代表人：宋逍

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 股权结构

　　3. 主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2021年数据已经审计，其他数据未经审计。

　　4. 或有事项

　　截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　5. 该公司不是失信被执行人。

　　（六）呼和浩特泰达新能源有限公司

　　1. 基本信息

　　成立日期：2022年06月20日

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇敕勒川大街自然资源局楼后西二栋

　　法定代表人：陈艳国

　　注册资本：9,306万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：生物质能技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发； 农林废物资源化无害化利用技术研发；大气环境污染防治服务；大气污染治理；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；生物质能资源数据库信息系统平台；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；污水处理及其再生利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；固体废物治理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 股权结构

　　3. 主要财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　4. 或有事项

　　截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

　　5. 该公司不是失信被执行人。

　　三、担保额度调剂

　　根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

　　四、担保风险控制措施

　　为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司对所属控股子公司的担保，已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

　　（一）所属控股子公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上由该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

　　（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保；

　　（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

　　五、担保协议主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

　　六、董事会意见

　　董事会认为，根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于满足其资金周转需要，促进公司主要业务的持续稳定发展，同意该议案。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2022年11月30日，公司及控股子公司提供担保的余额为77.39亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的145.03%。

　　（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　八、其他

　　该事项经2022年第七次临时股东大会审议通过后，在担保额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2023年度内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

　　此外，鉴于公司2022年度担保额度的授权期限为2021年度股东大会召开日至2022年度股东大会召开日，2022年度担保额度目前仍在授权有限期内，将与本次2023年度担保额度部分授权期限重合。因此，在2023年度担保额度生效后，取消2022年度与公司2023年度授权期限重合的担保额度。

　　九、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　附件一

　　公司为控股子公司提供担保额度预计表

　　附件二

　　控股子公司互相担保额度预计表

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2022-127

　　天津泰达股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司拟开展的外汇衍生品交易业务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。

　　2.该事项已经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意风险。

　　为降低汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易业务，具体公告如下：

　　一、外汇衍生品交易情况概述

　　（一）开展外汇衍生品交易的目的

　　公司开展外汇衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。

　　（二）开展外汇衍生品交易的金额、方式和资金来源

　　公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同一时点敞口余额累计不超过1.6亿美元（或等值人民币），且与外币业务规模、期限相匹配。

　　（三）开展外汇衍生品交易的期限

　　本次外汇衍生品业务与公司外币业务期限相匹配，期限一年。

　　二、审议程序

　　公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，独立董事就此事项发表了独立意见，本事项需提交股东大会审议。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

　　1.市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益的风险。

　　2.流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3.履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　（二）风控措施

　　1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严控风险管理，以防范法律风险。

　　3.公司仅开展与存量外币业务规模、期限相匹配的外汇衍生品业务。

　　4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报。

　　四、外汇衍生品交易对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务有利于防范外汇风险，降低汇率波动对公司影响，增强公司财务稳健性。本次交易与公司外币业务匹配，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次开展外汇衍生品交易业务，旨在规避和防范汇率风险，以正常业务为依托，且与外币业务规模、期限相匹配，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，提高公司财务稳健性，整体衍生品投资业务风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次开展外汇衍生品交易业务的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。同意本次开展外汇衍生品交易业务。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见》

　　（三）《开展衍生品交易的可行性分析报告》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　证券代码：000652       证券简称：泰达股份       公告编号：2022-128

　　天津泰达股份有限公司

　　关于投资设立碳资产管理公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议于2022年12月13日召开，审议通过了《关于投资设立碳资产管理公司的议案》。现公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为深入贯彻落实党中央、国务院提出的2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”战略决策，积极融入全国碳排放权交易市场建设中，公司依托在碳资产管理领域相关经验及技术优势，借助天津滨海新区东疆港碳资产和碳联盟资源，拟以自有资金出资设立全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（以下简称“碳资产管理公司”），助力公司实现绿色低碳和高质量发展。碳资产管理公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资1,000万元，占注册资本的100%。

　　根据碳资产管理公司的企业性质和业务内容，未来拟在以下方面开展业务，包括开展配额管理及履约申报、开展减排项目（CCER）碳资产管理、开展碳交易、开展碳托管、开展碳金融、开展碳资产管理制度建设、开展对温室气体排放的统计工作、开展碳交易咨询服务、开展碳资产开发、开展绿色发展基金、开展人才储备、培训咨询等。

　　（二）董事会审议表决情况

　　该事项经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围之内，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：天津泰达碳资产管理有限公司（以工商登记为准）

　　（二）公司住所：东疆保税港区（拟定）

　　（三）注册资本金：1,000万元

　　（四）公司类型：有限责任公司

　　（五）股权结构及出资方式：公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%

　　（六）经营范围：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）

　　（七）经营期：自营业执照签发之日起算

　　以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

　　三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资目的和对公司的影响

　　在“双碳”战略目标下，为进一步聚焦主业，着力构建公司碳资产交易产业布局，有利于公司进一步拓展产业细分领域，进行先期布局。

　　（二）存在的风险

　　本次设立碳资产管理公司是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观经济政策调整、碳市场波动等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。公司后期将采取完善制度建设、及时跟踪与研究宏观经济以及行业动态等措施，预防和降低投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司成立碳资产管理公司可行性研究报告》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份         公告编号：2022-130

　　天津泰达股份有限公司第十届监事会

　　第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议通知于2022年12月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于审批2023年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2023年度公司向控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计152.786亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113.915亿元，控股子公司之间互相担保额度为38.871亿元。

　　同时在该事项获得股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2023年度内签署相关法律文书，董事会不再逐笔形成决议，公司将在担保事项发生时进行公告。同时，取消2021年度股东大会审批的2022年度担保额度与公司本次审批的担保额度授权期限重合的担保额度。

　　监事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批2023年度担保额度的公告》（公告编号：2022-126）。

　　本议案需提交2022年第七次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年12月14日

　　证券代码：000652        证券简称：泰达股份        公告编号：2022-125

　　天津泰达股份有限公司第十届董事会

　　第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次（临时）会议通知于2022年12月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一） 关于审批2023年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　由于公司将进一步扩大生态环保产业的发展规模，董事会批准公司2023年度融资额度在2022年基础上增加10亿元，即220亿元人民币。同时，在该事项获得股东大会审议通过后授权公司经营管理层根据公司实际情况的需要在融资额度范围内办理融资业务，并授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核并签署与金融机构的相关融资合同文件。

　　本议案需提交2022年第七次临时股东大会审议。

　　（二） 关于审批2023年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2023年度公司向控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计152.786亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113.915亿元，控股子公司之间互相担保额度为38.871亿元。

　　董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。董事会同意该议案，同时在该事项获得股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在2023年度内签署相关法律文书，董事会不再逐笔形成决议，公司将在担保事项发生时进行公告。同时，取消2021年度股东大会审批的2022年度担保额度与公司本次审批的担保额度授权期限重合的担保额度。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2023年度担保额度的公告》（公告编号：2022-126）。

　　本议案需提交2022年第七次临时股东大会审议。

　　（三） 关于开展外汇衍生品业务的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　为降低和规避汇率波动风险，公司将以自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，同一时点敞口余额累计不超过1.6亿美元（或等值人民币），且与外币业务规模、期限相匹配，期限1年。

　　董事会认为，公司开展上述类型衍生品交易业务有利于防范外汇风险，该业务风险可控，符合公司稳健经营的需求，同意该议案；并在该事项获得股东大会审议通过后授权公司管理层在上述范围内全权办理与外汇衍生品业务相关的全部事宜。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-127）。

　　本议案需提交2022年第七次临时股东大会审议。

　　（四） 关于投资设立碳资产管理公司的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会同意，公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司天津泰达碳资产管理有限公司（公司名称以工商登记为准）。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于投资设立碳资产管理公司的公告》（公告编号：2022-128）。

　　（五） 关于提议召开2022年第七次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会定于2022年12月29日召开天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-129）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意

　　见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年12月14日