湘潭电化科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002125         证券简称：湘潭电化       公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2022年12月13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月23日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案中，议案1已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案2已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案3、议案4已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年10月26日、2022年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第八次会议决议公告》、《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的公告》、《第八届董事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第十次会议决议公告》和《对外担保公告》。

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议，议案1涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

　　（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年12月26日（星期一）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：沈圆圆、王悦

　　联系电话：0731-55544048

　　传真：0731-55544101

　　邮箱：zqb@chinaemd.com

　　邮政编码：411201

　　2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第八次会议决议；

　　2、第八届董事会第九次会议决议；

　　3、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司（或本人）          兹授权委托       （先生/女士）（身份证号：                    ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：      股

　　委托代理人（签字）：

　　委托代理人身份证号：

　　委托日期：                   有效日期： 年  月  日至  年  月   日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化        公告编号：2022-054

　　湘潭电化科技股份有限公司关于增加

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，根据2022年日常生产经营活动的需要，公司及下属子公司预计2022年与各关联方发生销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易总金额为8,508万元（含税）。具体内容详见公司于2022年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-014）。

　　因关联方广西裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“广西裕能”）进行内部供电线路改造，为实现平稳过渡，经友好协商，在此期间由公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）线路临时向广西裕能供电。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定以及公司2022年度日常关联交易预计情况，需增加靖西电化向广西裕能供电的关联交易预计。公司于2022年12月13日召开第八届董事会第十次会议以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，同意靖西电化向关联方广西裕能供电，增加2022年度日常关联交易预计金额约1,300万元（含税）。

　　审议关联交易议案时，关联董事刘干江先生、丁建奇先生、龙绍飞先生均回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增加日常关联交易预计不需提交公司股东大会审议。

　　2、预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：广西裕能新能源电池材料有限公司

　　统一社会信用代码：91451025MA5NLJ273A

　　法定代表人：赵怀球

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2019年1月25日

　　住所：靖西市湖润镇新兴街(新兴工业园)

　　经营范围：新能源电池材料（危险化学品除外）的生产、销售、研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2022年6月30日，广西裕能的总资产为77,718.55万元，净资产为41,158.35万元,净利润为14,081.78万元。以上数据已经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　广西裕能系公司参股企业湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）的全资子公司，公司董事长刘干江先生、董事龙绍飞先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的情形。

　　3、履约能力分析

　　广西裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕能不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易内容：在广西裕能供电线路改造期间，由靖西电化线路临时向广西裕能供电。

　　2、定价原则和依据：上述交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价依据，供电价格参考靖西电化向供电公司采购电力价格执行。

　　3、关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次增加的2022年度日常关联交易预计系公司全资子公司靖西电化向关联方广西裕能供电，属于正常业务往来。本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允。上述关联交易占公司销售比重较低，不影响公司业务独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　经核查，我们认为：

　　1、公司增加2022年度日常关联交易预计事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，审议该事项时关联董事均回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、本次增加的关联交易系公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向关联方供电，属于正常业务往来。关联交易按市场原则，定价公允，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本次《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、《第八届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》 ；

　　3、《独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十三日

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化        公告编号：2022-055

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第八届董事会第十次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》和《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担保的议案》。

　　为满足全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）生产经营需要，公司将为靖西电化向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的不超过肆仟玖佰万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年。

　　为满足控股子公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）生产经营和业务发展需要，公司将为广西立劲向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年；为广西立劲向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的一期项目贷壹亿柒仟万元人民币的专项授信额度提供连带责任保证担保，期限陆年。

　　上述担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，目前尚未正式签署担保协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、靖西湘潭电化科技有限公司

　　统一社会信用代码：914510257759965876

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册地址：靖西市湖润镇新兴街

　　法定代表人：刘干江

　　注册资本：40,120万元人民币

　　经营范围：电解二氧化锰生产、销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　靖西电化系公司全资子公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。

　　靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　靖西电化2021年12月31日/2021年度的财务数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。

　　2、广西立劲新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91451025MA5Q86C22C

　　成立日期：2021年1月5日

　　注册地址：广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街200号

　　法定代表人：龙绍飞

　　注册资本：27,580万元人民币

　　经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　广西立劲系公司控股子公司，其中公司持股83.44%，新乡市中天新能源科技股份有限公司持股9.43%，靖西立盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.58%，靖西立鹏企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.55%。广西立劲信用等级良好,亦不属于失信被执行人。

　　广西立劲最近一年又一期的相关财务指标：

　　单位：人民币元

　　广西立劲2021年12月31日/2021年度的财务数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　1、为靖西电化向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的不超过肆仟玖佰万元人民币的综合授信额度提供担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：壹年

　　（3）担保金额：人民币4,900万元

　　2、为广西立劲向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：壹年

　　（3）担保金额：人民币5,000万元

　　3、为广西立劲向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的一期项目贷壹亿柒仟万元人民币的专项授信额度提供担保。

　　（1）担保方式：连带责任保证担保

　　（2）担保期限：陆年

　　（3）担保金额：人民币17,000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为靖西电化、广西立劲提供担保是为支持其经营发展，满足其生产经营与业务发展的资金需求，符合公司及靖西电化、广西立劲的整体利益，且靖西电化和广西立劲生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿债能力。上述为靖西电化和广西立劲提供的担保无反担保。广西立劲为公司合并报表范围内的控股子公司, 广西立劲的其他小股东持股比例较低且担保能力较弱，对被担保方影响力较小，故其他小股东未按其持股比例提供相应担保。公司对广西立劲有绝对的控制权，能够充分掌握其经营情况、决策其投融资等重大事项，为其担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度为116,500万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化和广西立劲提供的26,900万元担保），实际对外担保金额为29,900万元，占公司2021年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的14.99%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十三日

　　证券代码：002125        证券简称：湘潭电化         公告编号：2022-053

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年12月2日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2022年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　一、通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向关联方广西裕能新能源电池材料有限公司供电，增加2022年度日常关联交易预计金额约1,300万元（含税）。

　　该议案涉及关联交易，关联董事刘干江先生、丁建奇先生、龙绍飞先生回避表决。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-054）。

　　二、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的不超过肆仟玖佰万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2022-055）。

　　三、通过《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担保的议案》；

　　同意公司为控股子公司广西立劲新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限壹年；为其向中国工商银行股份有限公司靖西市支行申请的一期项目贷壹亿柒仟万元人民币的专项授信额度提供连带责任保证担保，期限陆年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司2022年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2022-055）。

　　四、通过《关于向银行申请授信的议案》；

　　同意公司向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信人民币贰亿元，期限壹年；向兴业银行股份有限公司湘潭分行申请敞口授信人民币伍亿元，期限壹年。上述授信均由控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年12月29日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2022年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二二二年十二月十三日