广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-190

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月7日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　经审核，公司监事会成员一致认为：公司本次对2022年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-189

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第四十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月7日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意增加2022年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的关联交易预计额度不超过人民币1,000（不含税）万元，即2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币3,500万元（不含税）增加至不超过人民币4,500万元（不含税）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　关联董事徐金富先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月14日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-191

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计情况

　　公司于2022年1月召开了总经理办公会议，同意公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）2022年度日常关联交易预计额度为不超过人民币3,500万元（不含税）。

　　现由于公司及子公司与关联方三和环保之间经营业务活动的需要，根据《深圳交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟增加2022年度公司及子公司与三和环保的关联交易预计额度不超过人民币1,000（不含税）万元，即2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币3,500万元（不含税）增加至不超过人民币4,500万元（不含税）。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计类别和金额

　　由于公司及子公司业务开展的需求，拟增加2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度不超过人民币1,000万元（不含税）。具体如下：

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司

　　法定代表人：徐金富

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼

　　经营范围：环保技术开发服务;水污染治理;工程环保设施施工;环保技术转让服务;大气污染治理;环境保护专用设备制造

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）与公司关联关系

　　鉴于徐金富先生为公司实际控制人，三和环保为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，三和环保为公司的关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与三和环保发生的交易视为日常关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联方三和环保是依法存续且正常经营的公司，不属于失信被执行人，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为关联方三和环保为公司及子公司提供工程服务，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是基于公司实际及结合业务需求而发生的业务交易活动，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

　　五、独立董事的事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　1、独立董事已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事基于独立判断的立场发表事前认可意见。

　　2、本次增加2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度是公司及子公司经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次事项经董事会、监事会审议通过后，无需提交股东大会表决。

　　3、同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事认为，公司本次增加2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。董事会审议通过了本次关联交易预计额度调整的事项，关联董事已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项。

　　六、监事会的意见

　　监事会认为，公司本次对2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加2022年度公司及子公司与三和环保的日常关联交易预计额度。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深圳交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定。

　　保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月14日