蓝帆医疗股份有限公司关于 投资建设科创总部及产业化基地项目的 公告

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-100

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》，公司拟在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目（以下简称“本项目”），具体情况公告如下：

　　一、投资概况

　　为了进一步吸纳高端人才，调动全球研发资源，提升公司科研综合实力，为蓝帆医疗“以中国为核心，面向全球”的世界级跨国医疗器械平台型企业的国际化发展战略再添新的发展引擎，公司拟在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目，用于蓝帆医疗全球商业总部及高值产医疗器械生产基地，未来将承担蓝帆医疗冠脉介入、结构性心脏病、外周介入、神经介入和微创外科5个产品线的研发与生产功能，以及蓝帆医疗高端医疗器械的总部职能，包括不限于战略规划、投资并购、财务中心等。

　　本项目按照分期建设的方式进行，投资总金额不超过人民币24.80亿元。其中一期项目为建设研发管理综合大楼及其配套楼，拟投资金额为7.70亿元，计划使用募集资金6亿元，该募投项目已经公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十八次会议及2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《蓝帆医疗股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》；二期项目为建设高值医疗器械生产厂房及其配套设施，拟投资金额为17.10亿元。

　　公司于2022年12月13日召开的第五届董事会第二十九会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》，董事会同意公司全资子公司蓝帆医疗（上海）有限公司作为主要项目实施主体投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议范围内，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。    

　　截至本公告披露日，本项目土地出让金已经全额缴清，涉及的土地产权证书、建设工程规划许可证已办理完成。建筑工程施工许可证正在办理当中。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目实施主体：蓝帆医疗（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MA7B3LNR02

　　注册资本：5亿元人民币

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2021年8月27日

　　经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；从事医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权比例：蓝帆医疗持股100%

　　2、项目名称：蓝帆医疗科创总部及产业化基地

　　3、项目建设地点：上海市浦东新区上海国际医学园区40-01地块

　　4、项目建设周期：计划工期为自2022年9月1日起至2025年7月31日止，共计35个月，全部工程内容竣工验收结束并达到交付使用标准。    

　　5、经备案项目总投资金额：约24.80亿元人民币，其中一期项目拟投资金额为7.70亿元，二期项目拟投资金额为17.10亿元。最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入。

　　6、资金来源：计划使用募集资金6亿元，其余部分由公司自筹资金解决。

　　7、项目投资计划：项目总投资约248,000万元，其中建安费用203,755万元（包含生产设备88,000万元），工程建设其他费用11,777 万元，预备费6,466万元，土地费用15,584万元，建设期贷款利息10,417万元。

　　8、项目建设规模和内容：总建筑面积149,373.90平方米，拟建设高值产医疗器械生产厂房、生产研发楼、总部办公楼及其配套设施。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的和对公司的影响

　　1、建立科创总部，搭建高值医疗器械研发和生产中心

　　公司通过多年深耕，不断自主创新研发，已经取得了研发与生产心血管介入器械的先发优势，建立了具有竞争力的产品线。但是在日益激烈的市场竞争中，公司需要克服场地限制，完善产业布局，统筹整合研发资源，不断根据技术发展趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。通过设立科创总部及产业化基地，搭建一个国际化的创新平台，开放、链接更多的优势资源，进一步完善公司生产与研发的布局，适应全球数字化、智能化的发展趋势，通过超越式的产品迭代打造公司强有力的竞争力。

　　2、加强优秀研发人才后续储备

　　本项目将主要落地心脑血管介入器材等高端医疗器械产品线的研发与生产，利用上海定位“全球新中心”的优势不断吸引高端人才加盟，加速科研创新成果转化，满足公司高速发展对高水平人才的需求。

　　3、充分利用浦东新区资源和产业优势

　　本项目选址在上海市浦东新区上海国际医学园区内，符合上海张江科学城和张江国际医学园区的生物医药产业集群发展定位，项目所在区域专业人才集聚、上下游产业配套资源丰富、交通信息网络发达，加上张江科学城拥有国内独一无二的国家级产业政策支持，本项目的建设既有突出的先进性，也有很高的可实现性。

　　（二）投资存在的风险

　　1、本次项目投资资金来源为募集资金+自筹资金，其中募投项目尚需取得中国证监会及有关审批机关核准后方可实施；自筹资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。   

　　2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　3、项目投资金额、投资计划、建设规模、建设进度、产值、税收、容积率等数值均虽经过可行性研究，但相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照约定的期限完成存在较大的不确定性。

　　公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十四日

　　证券代码：002382            证券简称：蓝帆医疗           公告编号：2022-098

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于2023年度开展金融衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

　　2.投资金额：2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人民币7亿元。

　　3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2022年12月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》，为有效的规避和防范因外汇结算、汇率、利率波动引起的汇兑风险，根据日常经营需要，公司及子公司2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过7亿元人民币。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。现将相关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　随着公司海外业务的不断拓展，外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司2023年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。

　　2、投资金额及期限

　　公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过7亿元人民币，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

　　3、投资品种

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

　　4、交易对手方

　　经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

　　5、授权

　　公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

　　6、资金来源

　　公司及子公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

　　二、审议程序

　　公司于2022年12月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》。

　　本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次开展金融衍生品交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析

　　1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的汇率、利率市场价格波动，造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的认为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。    

　　4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　四、金融衍生品交易业务风险控制措施

　　1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

　　2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易。

　　3、制度完善：按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

　　4、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

　　五、对公司经营的影响

　　1、开展金融衍生品交易业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，有利于降低汇率、利率变动等风险，提高资金使用效率。

　　2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　3、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、独立董事意见

　　汇率和利率波动产生的汇兑损失，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率、利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，我们同意公司及子公司2023年度开展各种货币金额不超过人民币7亿元金融衍生品交易业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十四日

　　证券代码：002382           证券简称：蓝帆医疗          公告编号：2022-101

　　债券代码：128108           债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会

　　经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2022年12月30日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月22日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年12月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上提案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年12月30日13：00-13：50

　　2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人及联系方式：

　　联系人：黄婕、赵敏

　　联系电话：0533-7871008

　　传    真：0533-7871073

　　电子邮箱：stock@bluesail.cn

　　通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

　　邮政编码：255400

　　2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　附件1：参加网络投票的具体流程；

　　附件2：授权委托书。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：               委托人股票账户：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：